股票代码：000726 200726      股票简称：鲁泰A 鲁泰B      公告编号：2019-015

                       鲁泰纺织股份有限公司
              第八届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第十六次会议通知于 2019 年 3 月 16
日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 3 月 27 日下午 4：00 在公司般阳山庄会
议室召开，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由第八届监事会
主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
    1、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2018 年年
度报告全文及摘要，并出具如下意见：鲁泰公司监事会认真审核了公司 2018 年
年度报告，监事会认为董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司 2018 年年度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
为本公司进行 2018 年度财务报告审计的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司出具了标准无保留意见的审计报告；公司不存在大股东及其附属企业非经营
性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况。
    2、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了监事会 2018 年
年度工作报告。并同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    3、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年
度内部控制评价报告》，并出具如下意见：
    公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管
机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，
建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部
控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计
合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。 我
们认为：《2018 年度内部控制评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业内
部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内
部控制评价报告的一般规定》的要求，报告内容全面、客观、真实地反映了公司
目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
     报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了《鲁泰纺织股份有限公司 2018
年度内部控制评价报告》，为公司出具了瑞华专审字[2019]37010001 号《内部控
制审计报告》，认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。
    公司独立董事对《鲁泰纺织股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》发
表了独立意见。
    公司监事会认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。
    4、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《鲁泰纺织股份
有限公司 2018 年度社会责任报告》。
    5、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于变更部分
会计政策的议案》，并出具如下意见：公司根据财政部 2017 年修订并发布的《企
业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产
转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融
工具列报》和 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及境外全资子公司当地会计制度的
规定对原会计政策进行相应变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关决策程序符合相关法律、
行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。
    以上第一、二项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     三、备查文件
     1.经与会监事签字的监事会决议。
                                鲁泰纺织股份有限公司监事会
                                      2019 年 3 月 29 日