关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》

                            部分条款的议案

各位股东：

    根据中国证监会《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号）等规定，
拟对《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》相关条款进行修订。
本次拟修订的主要内容具体如下:

    一、原第五条公司可以与控股股东、实际控制人及其他关联方进行的交易包
括但不限于下列事项：
    1．购买或销售商品；
    2.购买或销售除商品以外的其他资产；
    3.提供或接受劳务；
    4.代理；
    5.租赁；
    6.提供资金(包括以现金或实物形式)；
    7.担保；
    8.管理方面的合同；
    9.研究与开发项目的转移；
    10.许可协议；
    11.赠与；
    12.债务重组；
    13.非货币性交易；
    14.关联双方共同投资；
    15.中国证监会、深圳证券交易所认为应当属于关联交易的其他事项。
    现修改为：
    第五条 公司可以与控股股东、实际控制人及其他关联方进行的交易包括但
不限于下列事项：
    （1）购买或出售资产；
    （2）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
    （3）提供财务资助；
    （4）提供担保；
    （5）租入或租出资产；
    （6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
    （7）赠与或受赠资产；
    （8）债权或债务重组；
    （9）研究与开发项目的转移；
    （10）签订许可协议；
    （11）购买原材料、燃料、动力；
    （12）销售产品、商品；
    （13）提供或接受劳务；
    （14）委托或受托销售；
    （15）关联双方共同投资；
    （16）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。
    （17）中国证监会、深圳证券交易所认为应当属于关联交易的其他事项。



    除上述修改外，《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》的其
他内容不变。

    上述议案已经第八届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。




                                     鲁泰纺织股份有限公司董事会

                                        2019 年 4 月 30 日