关于聘任公司高级管理人员的独立意见



          鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会独立董事
               关于聘任公司高级管理人员的独立意见


      根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《鲁泰纺织股份有限公司章

程》的有关规定，我们作为鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公

司”）的独立董事，对本公司第九届董事会第一次会议审议通过的《关

于聘任公司总经理、副总经理的议案》、《关于聘任公司总会计师、董

事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员

的议案》发表如下独立意见：



      公司第九届董事会提名委员会提名聘任刘子斌为公司总经理，

提名聘任王方水、张建祥、王家宾、张战旗为公司副总经理；提名聘

任张洪梅为公司总会计师，提名聘任张克明为公司董事会秘书、郑卫

印、李琨为证券事务代表；提名聘任张克明、藤原大辅、李文继、吕

永晨、于守政、王昌钊、商成钢、杜立新、郭恒、张威为公司其他高

级管理人员。以上被聘任人员任期三年。上述提名聘任议案已经公司

第九届董事会第一次会议审议通过。

      我们审查了本次聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会

秘书、证券事务代表及其他各位高级管理人员的有关资料，认为所有

人员的任职资格符合《公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》规定

的有关人员任职资格的规定，提名及聘任程序合法。
关于聘任公司高级管理人员的独立意见



     此页无正文，为独立董事签署页：

     周志济                          毕秀丽




     潘爱玲                          王新宇




     曲冬梅




                                              2019 年 6 月 10 日