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公司公告

鲁 泰A:独立董事关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的事前认可意见2019-09-28  

						鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的事前认可意见


                              鲁泰纺织股份有限公司

独立董事关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的事前认可

                                           意见

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《鲁泰纺织股份有限公司章程》的有关规定,我们

作为鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着勤勉尽责的态
度,依据客观公正的原则,审阅了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交
易的议案》,经听取公司对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件和与公司相
关人员进行必要沟通,现发表以下事前认可意见:

     我们认为公司全资子公司淄博鑫胜热电有限公司向控股股东借款属于关联
交易,公司应当按照相关规定履行审议和披露程序。

     公司全资子公司本次向关联方的借款基于生产经营的实际需要,用于补充公
司流动资金,借款利率参考并不高于公开市场利率确定,交易条款经交易双方充
分协商确定,定价原则公平公允合理,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定,不存在损害公司全体股东利益的情形,不影响公司的独立性。作为公司的
独立董事,我们认可该项关联交易,同意将《关于公司全资子公司向关联方借款

暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
   鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的事前认可意见


         请根据您的意见在下面表格中签署:



 姓名           周志济             毕秀丽             潘爱玲             王新宇         曲冬梅


 同意


不同意


 弃权




                                                        2019 年 9 月 26 日