鲁 泰A:独立董事关于日常关联交易的独立意见2020-01-17
鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于日常关联交易的独立意见
鲁泰纺织股份有限公司独立董事
关于日常关联交易的独立意见
我们作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事,就淄博诚舜袜业有
限公司向本公司、全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供毛巾、
袜子、纸管及服务等,就淄博诚舜经贸有限公司向本公司及全资子公
司提供日用百货等,就鲁瑞精细化工有限公司向本公司及全资子公司
鲁泰(越南)有限公司、控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供纺织
品化学助剂等产品,淄博利民净化水有限公司向本公司及控股子公司
淄博鲁丰织染有限公司和全资子公司淄博鑫胜热电有限公司提供再
生水及污水处理服务,淄博鲁诚石化销售有限公司为本公司及全资子
公司鲁群纺织有限公司、淄博鑫胜热电有限公司及控股子公司淄博鲁
丰织染有限公司提供油品,诚舜石化(浙江舟山)有限公司为本公司
及全资子公司淄博鑫胜热电有限公司提供油品、为本公司控股子公司
淄博鲁丰织染有限公司提供天然气,淄博鲁诚纺织投资有限公司向本
公司出租土地、房屋,淄博鲁群置业有限公司向本公司出租房屋。淄
博诚舜袜业有限公司、淄博诚舜经贸有限公司向本公司采购纱线、动
力能源等,淄博市利民净化水有限公司向本公司全资子公司淄博鑫胜
热电有限公司采购电,淄博鲁诚投资有限公司租赁本公司房屋的关联
交易发表如下独立意见:
(1)鲁泰公司已事前向本人就上述关联交易征求意见,本人认
为上述关联交易为鲁泰公司及其控股子公司正常生产中发生的关联
鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于日常关联交易的独立意见
交易,定价及支付方式合理,不会损害鲁泰公司及股东的利益,不影
响上市公司主要业务的独立性,同意将上述关联交易提交鲁泰公司第
九届董事会第八次会议审议。
(2)鲁泰公司第九届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0
票弃权审议通过了上述关联交易的议案。
(3)董事会在审议上述关联交易过程中,关联董事刘子斌、王
方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅依法进行了回避 。
(4)鲁泰公司董事会审议上述关联交易议案的表决程序符合有
关规定。
(5)上述关联交易是鲁泰公司生产中正常发生的日常交易,不
存在损害鲁泰公司及股东的权益。
鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于日常关联交易的独立意见
此页无正文,为公司独立董事签字页:
周志济 毕秀丽
潘爱玲 王新宇
曲冬梅
2020 年 1 月 16 日