证券代码：000727            证券简称：华东科技             公告编号：2017-054

            南京华东电子信息科技股份有限公司
       关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十五次临时会议审议通
过，决定召开2017年第四次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开日期和时间：
   （1）现场会议召开日期和时间：2017年10月17日下午2：30
   （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的
时间为2017年10月17日（周二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通
过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年10月16日（周一）下午15：
00至2017年10月17日（周二）下午15：00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
   （1）截至 2017 年 10 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）本公司聘请的律师。
    7、会议地点：南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技三楼会议室。
    二、会议审议事项
   （一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
   （二）提案名称：
    1、《关于公司增补董事的议案》
    2、《关于聘任公司 2017 年年审会计师事务所的议案》
    （三）以上提案的具体内容详见 2017 年 9 月 16 日《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网上刊登的 2017-052《第八届董事会第十五次临时会议决议公
告》。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                             备注
     提案编码              提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                             投票
         100            总议案：本次所有提案                   √
         1.00       关于公司增补董事的议案                     √
         2.00   关于聘任公司 2017 年年审会计师事               √
                            务所的议案
    注：本次股东大会议案均为非累积投票议案。
    四、会议登记方法
    1、登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东，请于 2017 年 10
月 16 日上午 8:30－11:30，下午 2:00－4:30 前到本公司证券部办理登记。异地
股东可于 2017 年 10 月 16 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间
以信函或传真抵达的时间为准。
    2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权
委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证办理登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见
附件 1。
六、其他
与会代表交通及食宿费自理。
联系地址：南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技证券部。
邮政编码：210033
联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5028
传真号码：025-66852680
电子邮箱：hjw@huadongtech.com
七、备查文件
1、第八届董事会第十五次临时会议决议；
2、独立董事事前认可和独立意见。




                                南京华东电子信息科技股份有限公司

                                          董   事   会

                                         2017年9月16日
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码为：360727。
    投票简称为：华电投票。
    2、议案设置及意见表决。
   （1）本次股东大会投票议案均为非累积投票议案。本次股东大会对多项议案
设置“总议案”。
   （2）填报表决意见
    本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
   （3）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 10 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 16 日（现场股东大会
召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 10 月 17 日（现场股东大会结束
当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：

                             授权委托书

     兹全权委托            先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息
科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
     本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”）：
                                            备注    同意    反对    弃权
     提                                 该列打勾
                       提案名称
案编码                                  的栏目可
                                          以投票
   100         总议案：本次所有提案           √
  1.00       关于公司增补董事的议案           √
  2.00     关于聘任公司 2017 年年审会         √
                 计师事务所的议案




委托人股东账户：                      委托人持有股数：                 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）：                  受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称(签章)：

                                            委托日期：2017 年     月    日

注：法人单位委托需要加盖单位公章。