证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-036
南京华东电子信息科技股份有限公司
二○一七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018 年 5 月 25 日下午 2:00
（2）网络投票时间：2018 年 5 月 24 日——2018 年 5 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 25
日上午 9:30——11:30，下午 13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2018 年 5 月 24 日 15:00 至 2018 年 5 月 25 日 15:00 时期内的任
意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技三楼会议室。
3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。
5、会议主持人：董事长周贵祥先生
6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 19 人，代表股份 2,254,632,116 股，占
公司股份总数的 49.7759％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 2,252,271,416
股,占公司股份总数的 49.7238％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 13 人，代表股份 2,360,700 股，占公司股份总数的
0.0521％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》；
表决情况：
同意 2,254,094,616 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9762％；
反对 537,500 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0238％；
弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0％。
2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》；
表决情况：
同意 2,254,094,616 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9762％；
反对 537,500 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0238％；
弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0％。
3、审议通过《2017 年年度报告全文及摘要》；
表决情况：
同意 2,254,094,616 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9762％；
反对 537,500 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0238％；
弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0％。
4、审议通过《2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的报告》；
表决情况：
同意 2,252,771,764 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9175％；
反对 1,860,352 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0825％；
弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0％。
5、审议通过《2017 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
表决情况：
同意 2,254,079,816 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9755％；
反对 552,300 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0245％；
弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 3,131,252 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 85.0063％；
反对 552,300 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 14.9937％；
弃权 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 0％。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财
务报告、内部控制审计机构》；
表决情况：
同意 2,254,089,616 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9759％；
反对 542,500 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0241％；
弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 3,141,052 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 85.2724％；
反对 542,500 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 14.7276％；
弃权 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 0％。
7、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》；
表决情况：
同意 2,252,768,516 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9173％；
反对 1,863,600 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0827％；
弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1,819,952 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 49.4075％；
反对 1,863,600 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 50.5925％；
弃权 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 0％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：景忠、孙宪超
3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○一七年度股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法
有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司二○一七年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○一七年度股东大会的法律意见书。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 26 日
