华东科技:关于董事会秘书变更公告2018-07-14
证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2018-043
南京华东电子信息科技股份有限公司
关于董事会秘书变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、变更概况
2018年7月13日,公司董事会收到公司董事会秘书胡进文先生的书面辞职报
告。因工作变动,胡进文先生辞去公司董事会秘书职务,辞职后其不再担任公司
任何职务。根据相关规定,胡进文先生的辞职报告自送达董事会之日即生效。董
事会对胡进文先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截止本公告披
露日,胡进文先生未持有公司股份。
2018年7月13日,公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》,经董事长周贵祥先生提名,董事会提名委员会审查,
同意聘任吴毓臻女士为公司董事会秘书,任期与第八届董事会任期一致。吴毓臻
女士已取得相关董事会秘书资格证书;本次董事会召开前,吴毓臻女士的董事会
秘书任职资格已由深圳证券交易所审核无异议。
二、吴毓臻女士联系方式如下:
电话:025-66087777-5606
传真:025-66852680
电子邮件:wyz@huadongtech.com
联系地址:南京市栖霞区天佑路7号
三、吴毓臻女士简历
吴毓臻,女,1968年9月出生,研究生学历,高级会计师、注册会计师。曾
任南京无线电厂经营处会计、熊猫电子新产业集团财务处副处长/处长、南京熊
猫移动通信设备有限公司财务副总监兼资财部部长、南京熊猫电子股份有限公司
财务处处长、资财部部长、南京中电熊猫家电有限公司财务总监、南京中电熊猫
平板显示科技有限公司财务部部长。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司总
会计师、南京华东电子信息科技股份有限公司总经理助理兼财务中心主任。
未有在股东方任职情况,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有存在《公司法》等
法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情
形;经核查,未有存在作为失信被执行人的情形;吴毓臻女士已于2018年6月取
得相关董事会秘书资格证书。任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2018年7月14日