证券代码：000727             证券简称：华东科技            公告编号：2019-004

            南京华东电子信息科技股份有限公司
          第九届监事会第二次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    南京华东电子信息科技股份有限公司第九届监事会第二次临时会议通知于
2019 年 1 月 3 日以电邮方式发出。2019 年 1 月 9 日下午 4:30 在公司行政楼会议
室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；会议符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    一、审议通过了《2019 年度日常关联交易预计和 2018 年度日常关联交易完
成情况的议案》
    关联交易定价合理、公允，协议内容公平、公正，未有损害中小股东权益的
行为。
    此议案尚须提交股东大会审议。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《本公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>
议案》
    该关联交易遵循了三公原则，审议程序合法，定价依据充分，董事会对中国
电子财务有限责任公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了风险评估
报告，并制定了风险应急处置预案，风险管控措施完善，能够维护公司和中小股
东合法权益。
    此议案尚须提交股东大会审议。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                          南京华东电子信息科技股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                     2019年1月11日