2018 年度独立董事述职报告

       我们作为南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称华东科
技或公司）的独立董事， 2018 年任职期间，严格按照《公司法》、《上
市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，恪尽职
守，认真、谨慎地行使法律所赋予的权利，客观、独立地对公司董事
会事项发表意见，促进公司规范运作，维护公司全体股东尤其是中小
股东的合法权益，充分地发挥独立董事的独立作用。现将 2018 年度
的工作情况报告如下：
       一、出席会议情况
       2018 年度公司共计召开了 10 次董事会和 8 次股东大会，会议的
召集召开程序合法有效。参加会议具体情况如下：
                            独立董事出席董事会情况
                应参加董事 现场出席 以通讯方式   委托出          列席股东大会
 独立董事姓名                                           缺席次数
                  会次数     次数     参加次数   席次数              次数
张百哲               10       2         8            0     0          2
林雷                 10       2         8            0     0          8

       二、发表独立意见情况
       报告期内，我们对公司利润分配、资金往来、重大关联交易、对
外担保、高管聘任、中介机构聘任、资产减值等事项发表了独立意见：
       时间                          审议事项                      意见类型
                   1、《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团
2018 年 1 月 25 日 有限公司签署<最高借款协议>议案》；2、关于
（第八届董事会     本公司《2018 年度日常关联交易预计和 2017
第十八次临时会     年日常关联交易完成情况的议案》的独立意            同意
议）               见；3、关于本公司 2017 年日常关联交易实际
                   发生情况与预计存在较大差异的专项意见
                   1、关于控股股东及其他关联方资金往来、对
                   外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于
                   本公司《2017 年度利润分配预案及资本公积金
2018 年 3 月 26 日
                   转增股本预案》、2017 年度内部控制自我评价
（第八届董事会                                                       同意
                   报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普
第十次时会议）
                   通合伙）为公司 2018 年度财务报告、内部控
                   制审计机构》、《关于 2017 年度计提资产减值
                   准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》的
                  独立意见
2018 年 7 月 13 日
（ 第 八 届 董 事 会 《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意
                                                                 同意
第二十次临时会 见
议）
                     1、关于控股股东及其他关联方占用资金和对
2018 年 8 月 24 日
                     外担保情况的专项说明和独立意见；2、《关于
（第八届董事会                                                   同意
                     2018 年第二季度计提资产减值准备的议案》的
第十二次会议）
                     独立意见
2018 年 10 月 9 日
(第八届董事会第 《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》的
二 十 一 次 临 时 会 独立意见                                    同意
议)
2018 年 10 月 26
日（第八届董事会 《关于董事会换届的议案》独立意见                同意
第十三次会议）
2018 年 11 月 13 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关
日（第九届董事会 于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》        同意
第一次会议）         的独立意见
2018 年 12 月 7 日 《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科
（ 第 九 届 董 事 会 技有限公司与成都中电熊猫显示科技有限公      同意
第一次临时会议） 司签署技术服务合同的议案》的独立意见
     三、日常工作情况
     1、报告期内，我们恪守承诺，勤勉履职，按时出席了公司 2018
年度的相关会议。对每期董事会审议内容，我们均会前以审阅议案材
料或现场听取公司管理层汇报等方式，全面、深入地进行了解；在董
事会决策过程中，我们运用自身的专业经验，独立、专业、客观地分
析、判断，审慎地行使表决权和发表意见，切实维护中小股东的合法
权益。本年度内，共审议讨论通过了 39 项议案，未有提出异议。
     2、报告期内，我们通过与公司董事长、总经理、董事会秘书等
高层人员不定期的沟通，了解公司的生产经营情况。此外，我们通过
电话、电子邮件形式与证券事务工作人员保持密切联系和沟通，及时
掌握公司发生的重大事项、生产经营等信息；同时经常性关注公司行
业的经济形势和市场变化和各重大事项的进展情况，掌握公司的运行
动态；积极了解监管动态，不断加强自身相关法律法规制度的学习，
以便更有效地发挥独立监督作用，维护中小股东的合法权益。
     四、任职委员会工作开展情况
     我们作为公司董事会下属委员会的召集人及成员，利用自己专业
知识和实践经验，认真参与决策公司的重大事项。
    1、董事会战略委员会的履职情况
    报告期内，董事会战略委员会对公司行业发展和主营业务进行深
入研究、分析并提出建议。
    2、董事会审计委员会的履职情况
    报告期内，本人认真完成对定期报告、重大资金往来、关联交易
等事项的监督审查，通过现场参观、交流，检查账目等形式深入了解
公司财务、经营状况，对年审会计师的工作进行了评价并向董事会提
出续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的建议。
    3、董事会提名委员会的履职情况
    在本年度内，就董事增补、高管任命以及换届选举，提名委员会
召开了 3 次临时会议，我们对相关候选人的任职资格按照中国证监会、
深交所有关规定进行了严格的审查后将名单提交至公司董事会进行
审批，协助公司董事会完成了董事增补和换届选举工作。
    4、薪酬与考核管理委员会，我们作为委员认真核查公司年报中
所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况，对照公司公司经营指标完
成情况进行审查考核。
       五、其他
    1、2018 年度，未有独立董事提议召开董事会的情况
    2、2018 年度，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情
况；
    3、2018 年度，未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构
的情况。




    独立董事：    张百哲   林雷