证券代码：000727           证券简称：华东科技             公告编号：2020-006


            南京华东电子信息科技股份有限公司
      关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
    2.召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，决
定召开2020年第一次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。
    4.会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2020年2月28日下午2:30
    （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为
2020年2月28日（周五）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统
进行网络投票的时间为2020年2月28日（周五）上午9:15至2020年2月28日（周五）
下午3:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2020 年 2 月 21 日
    7.出席对象：
    （1）截至 2020 年 2 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8.会议地点：南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技三楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
    （二）提案名称：
     审议《2020 年度日常关联交易预计和 2019 年度日常关联交易完成情况的
议案》。
    （三）以上提案的具体内容详见 2020 年 1 月 22 日在巨潮资讯网上刊登的
2020-002 《第九届董事会第五次临时会议决议公告》和 2020-004《2020 年度日
常关联交易预计和 2019 年度日常关联交易完成情况的公告》。
    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表
                                                            备注
    提案编码               提案名称                     该列打勾的栏目
                                                          可以投票
                2020 年度日常关联交易预计和 2019 年度
      1.00                                                    √
                日常关联交易完成情况的议案


    四、会议登记方法
    1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东，请于 2020 年 2 月 27
 日上午 8:30－11:30，下午 2:00－4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股东
 可于 2020 年 2 月 27 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以
 信函或传真抵达的时间为准。
    2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委
托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书
和出席人身份证办理登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见
附件 1。
    六、其他
    与会代表交通及食宿费自理。
    联系地址：南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技证券部。
    邮政编码：210033
    联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5606
    传真号码：025-66852680
    电子邮箱：wyz@huadongtech.com
    七、备查文件
    第九届董事会第五次临时会议决议；
    第九届监事会第七次临时会议决议。




                                       南京华东电子信息科技股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2020年01月22日
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码为：360727。
    投票简称为：华电投票。
    2.议案设置及意见表决。
    （1）本次股东大会投票议案为非累积投票议案。
    （2）填报表决意见：同意、反对、弃权；
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 28 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 2 月 28 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所投 资者 服 务密 码 ”。 具体 的 身份 认 证流 程可 登 录互 联 网投 票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
                            授权委托书

    兹全权委托          先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息
科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
    本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”）：
                                                 备注   同意 反对  弃权
                                                 该列打
提案编码              提案名称                   勾的栏
                                                 目可以
                                                 投票
           2020 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 和
  1.00     2019 年度日常关联交易完成情况           √
           的议案




委托人股东账户：                     委托人持有股数：               股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）：                受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称(签章)：



                                          委托日期：2020 年    月        日

注：法人单位委托需要加盖单位公章。