证券代码：000727           证券简称：华东科技          公告编号：2020-016

               南京华东电子信息科技股份有限公司
             二○二○年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
    一、会议召开的情况
    1、现场会议时间：2020 年 3 月 19 日下午 2:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年
3 月 19 日（周四）上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 19 日（周四）上午 9:15 至下午 3:00 期间的
任意时间。
    2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技三楼会议室
    3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
    4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
    5、会议主持人：副董事长 孙学军
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共 81 人，代表股份 2,318,219,530 股，占
公司股份总数的 51.1797 ％。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 2,252,270,148
股，占公司股份总数的 49.7237 ％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东共 76 人，代表股份 65,949,382 股，占公司股份总数的
1.4560 %。
    4、其他出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
       三、议案审议情况及表决结果
       审议通过《2020 年度日常关联交易预计和 2019 年度日常关联交易完成情况的议
案》
       本次出席会议中关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集
团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份
合 计 数 2,250,947,296 股 ， 回 避 了 对 该 议 案 的 表 决 。 本 次 会 议 有 效 表 决 股 份 为
67,272,234 股，表决情况：
       同意 52,873,107 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 78.5957 ％；
       反对 14,399,127 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 21.4043 ％；
       弃权    0       股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％。
       其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
       同意 52,873,107 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 78.5957 ％；
       反对 14,399,127 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 21.4043 ％；
       弃权    0        股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％。
       四、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
       2、律师姓名：景忠、孙宪超
       3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○二○年第一次临时股东
大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员
资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
       五、备查文件
       1、公司二○二○年第一次临时股东大会决议；
       2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○二○年第一次临时股东大会的法律意见
书。




                                                      南京华东电子信息科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                               2020 年 3 月 20 日