证券代码：000728           证券简称：国元证券        公告编号：2018－076



                      国元证券股份有限公司
            第八届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第
二十七次会议通知于 2018 年 11 月 27 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议
于 2018 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 13 名，实际表决董
事 13 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司资产管理业务使用自有资金授权额度的议案》
    为进一步推动资产管理业务发展，扩大资产管理业务规模和效益，加大为民
企纾困力度，同意公司资产管理业务使用公司自有资金的额度为不超过 50 亿元，
授权公司经营管理层根据资产管理业务实际情况确定具体额度，在下次董事会授
权前，本次授权一直有效。
    表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                    1
    国元证券股份有限公司董事会
        2018 年 12 月 1 日




2