证券代码：000729           证券简称：燕京啤酒      公告编号：2017-36



                        北京燕京啤酒股份有限公司

                     第七届监事会第二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会
第二次会议通知于 2017 年 6 月 20 日以书面文件形式发出，会议于 2017 年 6 月
30 日在公司会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司
章程》的有关规定。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，分别为：王金泉、宋
玉梅、周洪年。会议由监事会主席王金泉先生主持，审议并通过了以下议案：


    审议并通过了《关于控股股东进一步明确部分承诺履行条件的议案》
    燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司（以下简称“燕京三孔”）是本公司控
股股东北京燕京啤酒投资有限公司（以下简称“燕京有限”）的控股子公司，受
行业竞争加剧、消费动力不足及劳动力成本上升等多种因素影响，燕京三孔近两
年经营业绩不佳。为保护本公司及本公司股东，特别是中小股东的利益，燕京有
限与本公司进行积极沟通，于近日向本公司出具了《承诺函》。
    燕京有限承诺将燕京三孔继续托管于本公司经营，在燕京三孔连续三年实现
盈利或净利润达到 1000 万元后，燕京有限将启动燕京三孔股权出售事宜，并承
诺在启动后 12 个月内完成。
    本公司决定在燕京三孔连续三年实现稳定盈利或净利润达到 1000 万元后，
启动收购燕京三孔股权事宜，并承诺在启动后 12 个月内完成。
    监事会认为：
    1、本次控股股东进一步明确部分承诺履行条件的方案合法合规，有利于保
护公司及公司股东，特别是中小股东的利益，不会损害非关联股东的利益；
    2、本次事项的审议、决策程序符合相关法律法规、公司章程的规定及监管



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部门的要求；
    3、同意将该议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
   同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                 北京燕京啤酒股份有限公司监事会
                                       二〇一七年六月三十日




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