证券代码:000730 证券简称:*ST环保 公告编号:2004-43 沈阳特种环保设备制造股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 沈阳特种环保设备制造股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2004年8月23日召开, 因公司经费紧张,会议以通讯方式召开,决议以传真签字方式表决。应参加表决8人,但董事 辜勤华、崔维武、廖述斌先生未参加董事会也未发表任何意见,实际参加表决5人,符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了公司《2004年半年度报告及摘要》,同时本公司董事会及董事因不能掌 握沈阳南部凌空污水处理项目的财务数据信息(详见2004年半年度报告相关章节),无法保证 与该项目有关的财务信息的完整,除此之外,对本公司半年度报告的其他内容保证其真实性、 准确性、完整性。 特此公告 沈阳特种环保设备制造股份有限公司 董 事 会 2004年8月31日