证券代码：000731         证券简称：四川美丰      公告编号：2017-01



                   四川美丰化工股份有限公司
    关于召开第五十四次（临时）股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。


    四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月
23 日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，以通讯表决方式 6 票
同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开公司第五十四次（临
时）股东大会的议案》，决定于 2017 年 1 月 9 日召开公司第五十四次
（临时）股东大会。上述董事会决议公告（公告编号：2016-31）及《四
川美丰化工股份有限公司关于召开第五十四次（临时）股东大会的通
知》（公告编号：2016-32）已于 2016 年 12 月 24 日发布在中国证监会
指定的信息披露媒体——《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上。本次股东大会将采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    四川美丰化工股份有限公司第五十四次（临时）股东大会。
    本次临时股东大会为公司 2017 年召开的第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人
    召集人：公司董事会
    2016 年 12 月 23 日，公司第八届董事会第十二次（临时）会议，
以通讯表决方式 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召
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开公司第五十四次（临时）股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性
    公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1．现场会议召开时间：2017 年 1 月 9 日 14:30
    2．网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
    2017 年 1 月 9 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
    2017 年 1 月 8 日 15:00 至 2017 年 1 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式
    本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （六）出席对象
    1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    本次临时股东大会的股权登记日：2016 年 12 月 30 日；
    于股权登记日 2016 年 12 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    公司将于 2016 年 12 月 31 日刊登本次临时股东大会网络投票的提
示性公告。
    2．公司董事、监事和高级管理人员；
    3．公司聘请的律师。
    （七）会议地点
    四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号，四川美丰化工股份有限
公司总部

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二、会议审议事项
    本次股东大会审议一项议案：
    《关于提名陈红浪女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的
议案》
    上述议案以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持
表决权半数以上表决通过后生效。
    上述议案具体内容已于 2016 年 12 月 24 日在公司《第八届董事会
第十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2016-31）中披露，披露
媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
    （一）法人股东登记
    法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业
执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
    （二）自然人股东登记
    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手
续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、
授权委托书及持股凭证进行登记。
    （三）登记地点
    四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号 四川美丰化工股份有限
公司总部 董事会办公室（A 栋 604 号）
    （四）登记时间
    2017 年 1 月 6 日 9:00～17:00
    （五）注意事项
    办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程

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       在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。关于网络投票
的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内容等）详见本次通
知的附件 1。
五、其他事项
       （一）会议联系方式
       联系人：陆爽
       联系电话：0838-2304235
       传真：0838-2304228
       电子邮箱：lushuanglion@vip.163.com
       联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号 四川美丰化
工股份有限公司 董事会办公室
       邮编：618000
       （二）会议费用
       公司本次股东大会与会股东费用自理。
       （三）其他需说明事项
       1．根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均
有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、
网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票表决结果为准。
       2．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次
股东大会的进程按当日通知进行。
       3．出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携
带所需会议登记材料以便验证入场。
六、备查文件
       四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第十二次（临时）会议
决议

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特此公告


               四川美丰化工股份有限公司董事会
                   二〇一七年一月四日




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附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．投票代码：360731
    2．投票简称：美丰投票
    3．议案设置及意见表决
    （1）议案设置
            表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
 议案序号                     议案名称                 议案编码
            《关于提名陈红浪女士为公司第八届董事会
  议案 1                                                 1.00
            非独立董事候选人的议案》
    （2）填报表决意见
    该议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2017 年 1 月 9 日的交易时间，即 9:30～11:30 和
13:00～15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 8 日（现场股
东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 1 月 9 日（现场股
东大会结束当日）下午 3:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
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    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。




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     附件 2：
                                         授权委托书


            兹委托                先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美
     丰化工股份有限公司第五十四次（临时）股东大会，并代为行使表决
     权。
            委托事项：
序号                    审议事项                            同意   反对    弃权
        《关于提名陈红浪女士为公司第八届董事会
 1
        非独立董事候选人的议案》


                         委托人                                受托人
委托人姓名（签字/盖章）：                             受托人姓名（签字/盖章）：



委托人身份证号码：                                    受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：           年     月      日


            注：
            1．委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
            2．委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明
     确标识，如无明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意愿进行表
     决。




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