证券代码：000731           证券简称：四川美丰           公告编号：2017-02


                        四川美丰化工股份有限公司
               第五十四次（临时）股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


     特别提示：
     1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案的情况；
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）召开时间
     1.现场会议召开时间：2017 年 1 月 9 日（星期一）14:30
     2.网络投票时间：
     （1）深圳证券交易所交易系统投票时间
     2017 年 1 月 9 日上午 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；
     （2）深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时
间
     2017 年 1 月 8 日 15:00 至 2017 年 1 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
     （二）现场会议召开地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 四川美丰总部
     （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     （四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会
     （五）主持人：董事陈润先生（代行董事长职务）
     （六）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定。本次股东大会的会议通知于 2016 年 12 月 24 日公告（公


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告编号：2016-32），2017 年 1 月 4 日公司发布了《关于召开第五十四次（临时）
股东大会的提示性公告》（公告编号：2017-01），本次股东大会符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    （七）会议出席情况
    1.出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 16 人，
代表股份 99,389,912 股，占公司有表决权股份总数 591,484,352 股的 16.80%。
    2.现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份
98,378,912 股，占公司有表决权股份总数的 16.63%。
    3.网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 14 人，代表股份
 1,011,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.17％。
    4.中小投资者股东（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）出席情况
    参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 15 人，代表股
 份 27,336,360 股，占公司有表决权股份总数的 4.62%。
    5.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次股
东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次会议一项议案，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议
通过以下议案：
    《关于提名陈红浪女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议
案》。
    表决情况：




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       （一）总体表决情况：
                            同意             反对            弃权
                         98,802,512 股       587,400 股             0股
占出席本次股东
大会有效表决权                 99.41％              0.59％            0
股份总数的比例
   表决结果           通过，陈红浪女士当选为公司第八届董事会非独立董事
       *其中，因未投票默认弃权 0 股。
       （二）出席本次会议的中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情
况：
                            同意             反对            弃权
                         26,748,960 股       587,400 股             0股
占出席本次股东
大会中小投资者
股东有效表决权                 97.85％              2.15％            0
股份总数的比例
   表决结果           通过，陈红浪女士当选为公司第八届董事会非独立董事
       *其中，因未投票默认弃权 0 股。
       三、律师出具的法律意见
       （一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
       （二）见证律师姓名：闫小川、熊伟
       （三）结论性意见：
       本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的第五十四次（临时）
股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等
事项，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东
大会的决议合法有效。
       四、备查文件
       （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化
工股份有限公司第五十四次（临时）股东大会决议》；
       （二）《关于四川美丰化工股份有限公司第五十四次（临时）股东大会

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的法律意见书》；
    （三）《四川美丰化工股份有限公司第五十四次（临时）股东大会会议
资料》。
    上述资料备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。


    特此公告


                                    四川美丰化工股份有限公司董事会
                                       二〇一七年一月十日




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