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公司公告

四川美丰:第八届董事会第十三次会议决议公告2017-01-10  

						证券代码:000731       证券简称:四川美丰     公告编号:2017-03


                四川美丰化工股份有限公司
           第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    (一)发出董事会会议通知的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于
2016 年 12 月 30 日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出。
    (二)召开董事会会议的时间、地点和方式
    本次董事会会议于 2017 年 1 月 9 日 16:00 在四川省德阳市公司
总部会议室,以现场方式召开。
    (三)出席的董事人数及授权委托情况
    本次董事会会议应参加董事 7 名,实际参加董事 6 名,其中,独
立董事杨天均因事请假无法亲自出席本次会议,其书面授权委托独立
董事封希德代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    (四)董事会会议的主持人和列席人员
    本次董事会会议由董事陈润先生主持。公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。
    (五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
   会议以现场举手表决方式审议通过了以下议案:
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    (一)审议通过《关于选举陈红浪女士为公司董事长的议案》;
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    根据《公司章程》,选举陈红浪女士担任公司第八届董事会董事
长,任期至本届董事会届满。
    陈红浪女士简历已于 2016 年 12 月 24 日在公司《第八届董事会
第十二次(临时)会议决议公告》(公告编号:2016-31)中披露,上
述公告登载于中国证监会指定的信息披露媒体——《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    (二)审议通过《关于选举陈红浪女士为公司董事会专门委员会
成员的议案》。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司已按法律法规和《公司章程》的规定,提名并选举陈红浪女
士为公司第八届董事会董事、董事长。公司原董事、董事长张晓彬先
生在公司第八届董事会战略委员会、审计委员会和提名委员会担任的
成员职务由陈红浪女士担任,任期至本届董事会届满,其余董事会专
门委员会成员不变。选举陈红浪女士为成员的上述三个董事会专门委
员会人员组成情况如下:
    1.战略委员会由陈红浪、虞孟良、陈润、封希德、杨天均、冀
延松、毛开贵七名董事组成,陈红浪为主任委员;
    2.审计委员会由陈红浪、封希德、杨天均三名董事组成,杨天
均为主任委员;
    3. 提名委员会由陈红浪、封希德、冀延松三名董事组成,冀延
松为主任委员。
三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十三
次会议决议



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特此公告


           四川美丰化工股份有限公司董事会
                二○一七年一月十日




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