证券代码：000731         证券简称：四川美丰      公告编号：2017-17


                   四川美丰化工股份有限公司
              第八届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
       （一）发出董事会会议通知的时间和方式
       四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于
2017 年 4 月 7 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。
       （二）召开董事会会议的时间、地点和方式
       本次董事会会议于 2017 年 4 月 18 日 16:30 在四川省德阳市公司
总部会议室，以现场方式召开。
       （三）出席的董事人数及授权委托情况
       本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 5 名。其中，董
事陈润因公出差无法亲自出席本次会议，其书面授权委托董事陈红浪
代为出席会议并行使表决权；独立董事杨天均因公出差无法亲自出席
本次会议，其书面授权委托独立董事冀延松代为出席会议并行使表决
权。
       （四）董事会会议的主持人和列席人员
       本次董事会会议由董事长陈红浪女士主持。公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。
       （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
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    会议以举手表决方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于选举林枭先生为公司第八届董事会专门委
员会成员的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司已按法律法规和《公司章程》的规定，提名并选举林枭先生
为公司第八届董事会独立董事。公司原独立董事封希德先生在公司第
八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和风险管理委员会
担任的成员职务将由林枭先生担任，任期至本届董事会届满，其余董
事会专门委员会成员不变。选举林枭先生为成员的上述四个董事会专
门委员会成员情况如下：
    1. 战略委员会
    成员：陈红浪、虞孟良、陈润、杨天均、冀延松、林枭、毛开贵
    主任委员：陈红浪
    2. 审计委员会
    成员：陈红浪、杨天均、林枭
    主任委员：杨天均
    3. 提名委员会
    成员：陈红浪、冀延松、林枭
    主任委员：冀延松
    4. 风险管理委员会
    成员：虞孟良、杨天均、林枭
    主任委员：林枭
    （二）审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《2017 年第一季度报告正文》（公告编号：2017-18）已与本
公告同期登载于中国证监会指定的上市公司信息披露媒体——《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上，公司《2017

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年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 同 时 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十五
次会议决议。


    特此公告


                                 四川美丰化工股份有限公司董事会
                                     二○一七年四月十九日




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