证券代码：000731           证券简称：四川美丰           公告编号：2017-25


                      四川美丰化工股份有限公司
               第五十六次（临时）股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


     特别提示：
     1. 本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况；
     2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）召开时间
     1. 现场会议召开时间：2017 年 7 月 12 日（星期三）14:30
     2. 网络投票时间：
     （1）深圳证券交易所交易系统投票时间
     2017 年 7 月 12 日上午 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；
     （2）深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时
间
     2017 年 7 月 11 日 15:00 至 2017 年 7 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
     （二）现场会议召开地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 四川美丰总部
     （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     （四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会
     （五）主持人：董事长陈红浪
     （六）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的规定。本次股东大会的会议通知于 2017 年 6 月 27 日公告（公


                                      1
告编号：2017-22），2017 年 7 月 1 日公司发布了《关于召开第五十六次（临时）
股东大会的提示性公告》（公告编号：2017-23），本次股东大会符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    （七）会议出席情况
    1.出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 4 人，
代 表 股 份 98,392,912 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 591,484,352 股 的
16.6349%。
    2.现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份
98,378,912 股，占公司有表决权股份总数的 16.6325%。
    3.网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份
 14,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0024％。
    4.中小投资者股东（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）出席情况
    参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 3 人，代表股份
 26,339,360 股，占公司有表决权股份总数的 4.4531%。
    5.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次股
东大会。
    二、提案审议表决情况
    本次会议一项议案，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式、以
特别决议方式审议通过了以下议案：
    《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决情况：




                                       2
    （一）总体表决情况：
                           同意              反对             弃权
                         98,387,912 股         5,000 股              0股
占出席本次股东
大会有效表决权              99.9949％          0.0051％                   0
股份总数的比例
                      获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
   表决结果
                      同意，审议通过
    *其中，因未投票默认弃权 0 股。
       （二）出席本次会议的中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情
况：
                           同意              反对             弃权
                         26,334,360 股         5,000 股              0股
占出席本次股东
大会中小投资者
股东有效表决权              99.9810％          0.0190％                   0
股份总数的比例
                      获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
   表决结果
                      同意，审议通过
    *其中，因未投票默认弃权 0 股。
       三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
    （二）见证律师姓名：闫小川、段兴诚
    （三）结论性意见：
    本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的第五十六次（临时）
股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决
程序等事项，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本
次股东大会的决议合法有效。
       四、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化

                                         3
工股份有限公司第五十六次（临时）股东大会决议》；
    （二）《关于四川美丰化工股份有限公司第五十六次（临时）股东大会
的法律意见书》；
    （三）《四川美丰化工股份有限公司第五十六次（临时）股东大会会议
资料》。
    上述资料备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。


    特此公告


                                     四川美丰化工股份有限公司董事会
                                         二〇一七年七月十三日




                                 4