证券代码：000731       证券简称：四川美丰     公告编号：2017-27


                 四川美丰化工股份有限公司
       第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第十七次（临时）会议
通知于 2017 年 7 月 12 日 9:30 以书面文件出具后，通过扫描电邮的
形式发出。
    （二）召开董事会会议的时间、地点和方式
    本次董事会会议于 2017 年 7 月 12 日 15:30 在四川省德阳市公司
总部会议室，以现场方式召开。
    （三）出席的董事人数及授权委托情况
    本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 6 名，董事陈润
未能参加会议。
    （四）董事会会议的主持人和列席人员
    本次董事会会议由董事长陈红浪女士主持。公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
   会议以举手表决方式审议通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于授权公司副总裁方文川代为履行总裁职责
                               1
的议案》；表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    因近期公司董事兼总裁陈润应相关部门要求协助调查，暂无法履
职。截止目前，公司尚未收到相关部门出具的通知。为保证公司各项
业务的稳定运行，经董事长提议，董事会拟授权公司副总裁方文川在
陈润暂无法履职期间代为履行公司总裁职责。
   （二）审议通过《关于聘任邓小冬先生为公司副总裁的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司代理总裁方文川的提名，拟聘任邓小冬先生（简历附后）
为公司副总裁，任期至本届董事会届满。
    本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十七
次（临时）会议决议。


    特此公告


                              四川美丰化工股份有限公司董事会
                                   二○一七年七月十三日


    附：邓小冬简历
    邓小冬，男，1973 年 11 月生，政工师。1995 年参加工作，历任
中石化西南石油局井下工程处综合办公室副主任、主任、机关党支部
书记，中石化西南油气分公司党政办公室接待科科长、西南油气分公
司经理秘书，四川华星天然气有限责任公司总经理助理兼德阳分公司
经理。现任四川华星天然气有限责任公司党委委员、副经理。
    邓小冬先生在中石化集团西南石油局控股的四川华星天然气有
限责任公司任职，与公司、控股股东及实际控制人存在关联关系；未

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持有上市公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六
条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列
情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不是失信被执行人。




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