四川美丰:第五十七次(临时)股东大会决议公告2017-11-10
证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2017-39
四川美丰化工股份有限公司
第五十七次(临时)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
特别提示:
1. 本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况;
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
1. 现场会议召开时间:2017 年 11 月 9 日(星期四)14:30
2. 网络投票时间:
(1)深圳证券交易所交易系统投票时间
2017 年 11 月 9 日上午 9:30 - 11:30,下午 13:00 - 15:00;
(2)深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时
间
2017 年 11 月 8 日 15:00 至 2017 年 11 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点:四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 四川美丰总部
(三)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(四)召集人:四川美丰化工股份有限公司董事会
(五)主持人:董事长陈红浪
(六)公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的规定。本次股东大会的会议通知于 2017 年 10 月 24 日公告(公
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告编号:2017-34),2017 年 10 月 31 日公司发布了《关于召开第五十七次(临时)
股东大会的提示性公告》(公告编号:2017-38),本次股东大会符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(七)会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 9 人,
代 表 股 份 99,817,263 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 591,484,352 股 的
16.8757%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人,代表股份
99,680,663 股,占公司有表决权股份总数的 16.8526%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 6 人,代表股份
136,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.0231%。
4.中小投资者股东(除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东)出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 8 人,代表股份
27,763,711 股,占公司有表决权股份总数的 4.6939%。
5.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次股
东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议一项议案,会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式、以
普通决议方式审议通过了以下议案:
《关于提名李毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决情况:
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(一)总体表决情况:
同意 反对 弃权
99,698,063 股 119,200 股 0股
占出席本次股东
大会有效表决权 99.8806% 0.1194% 0
股份总数的比例
获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上
表决结果
同意,审议通过
*其中,因未投票默认弃权 0 股。
(二)出席本次会议的中小投资者股东(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情
况:
同意 反对 弃权
27,644,511 股 119,200 股 0股
占出席本次股东
大会中小投资者
股东有效表决权 99.5707% 0.4293% 0
股份总数的比例
获得出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果
1/2 以上同意,审议通过
*其中,因未投票默认弃权 0 股。
李毅先生简历详见公司于 2017 年 10 月 24 日发布的《公司第八届董事
会第十九次会议决议公告》(公告编号:2017-32)。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:四川英冠律师事务所
(二)见证律师姓名:展端锋、黄生东
(三)结论性意见:
本所律师认为,四川美丰化工股份有限公司召开的第五十七次(临时)
股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决
程序等事项,符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本
次股东大会的决议合法有效。
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四、备查文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化
工股份有限公司第五十七次(临时)股东大会决议》;
(二)《关于四川美丰化工股份有限公司第五十七次(临时)股东大会
的法律意见书》;
(三)《四川美丰化工股份有限公司第五十七次(临时)股东大会会议
资料》。
上述资料备置于公司董事会办公室,供投资者及有关部门查阅。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十日
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