证券代码：000731       证券简称：四川美丰     公告编号：2017-41



                   四川美丰化工股份有限公司
           第八届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）发出监事会会议通知的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第八届监事会第十六次会议通知于
2017 年 10 月 27 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。
    （二）召开监事会会议的时间、地点和方式
    本次监事会会议于 2017 年 11 月 9 日 16:00 在四川省德阳市公司
总部会议室，以现场方式召开。
    （三）出席的监事人数及授权委托情况
    本次监事会会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名，无授权委
托情况。
    （四）监事会会议的主持人和列席人员
    本次监事会会议由公司监事会主席张维东先生主持。公司高级管
理人员列席了本次会议。
    （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以举手表决方式审议了以下议案：
   审议通过《关于聘任李毅先生为公司副总裁议案》。

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   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司代总裁方文川提名，聘任李毅先生为公司副总裁，任期
至本届董事会届满。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十六
次会议决议。


    特此公告


                             四川美丰化工股份有限公司监事会
                                 二○一七年十一月十日




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