证券代码：000731       证券简称：四川美丰     公告编号：2018-21


                四川美丰化工股份有限公司
          第八届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知
于 2018 年 8 月 6 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。
    （二）召开董事会会议的时间、地点和方式
    本次董事会会议于 2018 年 8 月 17 日 14:30 在四川省德阳市公司
总部会议室，以现场方式召开。
    （三）出席的董事人数及授权委托情况
    本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 5 名。其中，独
立董事杨天均因公出差无法亲自出席本次会议，书面授权委托独立董
事林枭代为出席会议并行使表决权。
    （四）董事会会议的主持人和列席人员
    本次董事会会议由董事长陈红浪女士主持。公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
   会议以举手表决方式审议通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》；
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    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；其中：关联董事陈红
浪、虞孟良回避了表决。此议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司日常关联交易
的公告》（公告编号：2018-23）。
    （二）审议通过《关于调整资金风险防控指标的议案》；
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为进一步调整产业结构布局，加快公司转型发展步伐，因业务发
展需要，公司在进行全面风险评估后，拟对 2018 年度财务预算资金
风险防控指标中的授信额度进行调整，具体情况如下：
    1.已披露信息情况
    2018 年 3 月 27 日披露的第八届董事会第二十一次会议审议通过
的《公司 2018 年度财务预算报告》中，资金风险防控指标为单项赊
销信用额严格按照内控标准进行控制，全年公司授信额度不超过
6,000 万元（不含 TopBlue 赊销额度）。
    2.公司赊销的产品及对象
    （1）公司赊销的产品
    公司主要产品尿素、复合肥、三聚氰胺和个别中间产品（如“液
氨”）均实行先款后货的收款模式，不存在对外赊销情况。但生产的
其他产品由于受行业供大于求等因素影响，同行均执行信用赊销的销
售政策，为提高市场占有率和促进销售目标的实现，根据行业特点，
公司对该类产品采取信用赊销的销售政策。
    （2）公司授信的对象
    目前，公司所授信的客户均通过了严格的信用评价，在授信客户
选择上均选择客户规模较大、业内资质信誉良好，且前期合作也未发
生逾期不付款和呆账坏账等情况，整体风险可控。授信客户主要包括：
    中石化系统、中石油系统、蒲城清洁能源、葛洲坝集团易普力集
团等国有及国有控股企业；戴姆勒零配件公司等国际知名企业；成都

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清洋宝柏、重庆顶正等中外合资企业；雅化集团、江南化工等上市公
司。
       3.拟调增原因
       由于年初下达的授信额度控制指标是根据上年业务量所做的预
测，未充分预计到市场拓展导致的业务量的增加，目前授信总额已不
能满足公司业务增长的需求。
       新增的授信需求主要为：公司近期参加中石油四川石化有限责任
公司 2018 年 8-9 月聚烯烃固体产品包装袋采购项目和中石油西南四
省（云贵川渝）车用尿素项目的投标，并成功成为中标人，将于 8 月
中旬陆续开始供货，而这些客户均为新增优质客户。
       4.拟调整金额
       为满足业务增长需求，经测算，拟从 2018 年 8 月起，将授信额
度调增 1,500 万元，调增后全年公司授信额度不超过 7,500 万元。
       公司将一如既往抓好资金风险防控相关工作，对客户经过充分市
场调查和严格的信用评价和筛选，建立并不断更新维护客户信用档
案；根据客户信用等级和信用政策，拟定客户赊销限额和时限；利用
信息网络技术集成发货信息与授信情况，防止对未经信用授权的客户
发货或超信用额度发货，并明确收款责任，严格考核奖惩，确保风险
可控。
    （三）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       公司《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-25）已与本公
告同期发布在证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上，
公 司 《 2018 年 半 年 度 报 告 全 文 》 同 期 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com）上。
       三、备查文件

                                  3
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十
四次会议决议。


    特此公告


                            四川美丰化工股份有限公司董事会
                                二○一八年八月二十一日




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