证券代码：000731     证券简称：四川美丰     公告编号：2019-17


                四川美丰化工股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
3 月 15 日 16:00 在四川省德阳市公司总部会议室以现场方式召
开第九届董事会第一次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名，会议由公司第九届董事会非独立董事陈红浪女士主持，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以举手表决方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    选举陈红浪女士为公司第九届董事会董事长，任期至本届董
事会届满。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    陈红浪女士的简历详见《四川美丰化工股份有限公司关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2019-05）。
    （二）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
    根据《公司章程》关于董事会专门委员会组成的相关规定，
选举公司第九届董事会各专门委员会成员如下：
    1.战略委员会：由陈红浪、陈利、何琳、朱厚佳、陈晟、陈
嵩、杨德奎组成，陈红浪女士任主任委员；
       2.预算委员会：由陈利、朱厚佳、陈嵩组成，陈利先生任主
任委员；
       3.审计委员会：由陈红浪、朱厚佳、陈嵩组成，朱厚佳先生
任主任委员；
       4.提名委员会：由陈红浪、陈晟、陈嵩组成，陈晟先生任主
任委员；
       5.风险管理委员会：由陈嵩、陈晟、何琳组成，陈嵩先生任
主任委员；
       6.薪酬与考核委员会：由陈晟、陈嵩、陈利组成，陈晟先生
任主任委员。
    董事会各专门委员会主任委员及成员任期至本届董事会届
满。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    以上非独立董事、独立董事的简历详见《四川美丰化工股份
有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-05）；
职工董事杨德奎先生的简历详见《四川美丰化工股份有限公司关
于推选职工董事和职工监事的公告》（公告编号：2019-16）。
       三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有
限公司第九届董事会第一次会议决议》。
    特此公告


                        四川美丰化工股份有限公司董事会
                             二○一九年三月十九日