证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-47
四川美丰化工股份有限公司
2018 年度（第六十一次）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2019 年 5 月 7 日 14:00
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
2019 年 5 月 7 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
2019 年 5 月 6 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 7 日下午 15:00
期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10
号，四川美丰总部三楼会议室。
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会。
（五）主持人：陈红浪女士。
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。
本次股东大会的会议通知于 2019 年 4 月 16 日发布（公告编
号：2019-37），并于 2019 年 5 月 6 日发布了《关于召开 2018 年
度（第六十一次）股东大会的提示性公告》 公告编号：2019-46）。
（七）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权
代表共 29 人，代表股份 100,342,283 股，占公司有表决权股份
总数 591,484,352 股的 16.9645%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，
代表股份 98,378,912 股，占公司有表决权股份总数的 16.6325%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 27 人，
代表股份 1,963,371 股，占公司有表决权股份总数的 0.3319％。
4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 28
人，代表股份 28,288,731 股，占公司有表决权股份总数的
4.7827%。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议十四项议案。会议以现场表决和网络投票相
结合的表决方式，形成以下决议：
（一）《关于修改<公司章程>的议案》
1.总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,995,449 股 1,114,534 股 232,300 股
占出席本次股东
大会有效表决权 98.6578% 1.1107% 0.2315%
股份总数的比例
表决结果 以特别决议方式审议通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,941,897 股 1,114,534 股 232,300 股
占出席本次股东
大会中小投资者
股东有效表决权 95.2390% 3.9399% 0.8212%
股份总数的比例
表决结果 以特别决议方式审议通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
（二）《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,916,449 股 1,425,834 股 0股
占出席本次股东
大会有效表决权 98.5790% 1.4210% 0.00%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,862,897 股 1,425,834 股 0股
占出席本次股东
大会中小投资者
股东有效表决权 94.9597% 5.0403% 0.0%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
（三）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,485,949 股 1,856,334 股 0股
占出席本次股东
大会有效表决权 98.1500% 1.8500% 0.00%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,432,397 股 1,856,334 股 0股
占出席本次股东
大会中小投资者
股东有效表决权 93.4379% 6.5621% 0.0%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
（四）《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,485,949 股 1,856,334 股 0股
占出席本次股东
大会有效表决权 98.1500% 1.8500% 0.00%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,432,397 股 1,856,334 股 0股
占出席本次股东
大会中小投资者
股东有效表决权 93.4379% 6.5621% 0.0%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
（五）《公司 2018 年度董事会工作报告》
1.总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,460,549 股 1,881,734 股 0股
占出席本次股东
大会有效表决权 98.1247% 1.8753% 0.00%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,406,997 股 1,881,734 股 0股
占出席本次股东
大会中小投资者
股东有效表决权 93.3481% 6.6519% 0.0%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
（六）《公司 2018 年度监事会工作报告》
1.总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,460,549 股 1,881,734 股 0股
占出席本次股东
大会有效表决权 98.1247% 1.8753% 0.00%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,406,997 股 1,881,734 股 0股
占出席本次股东
大会中小投资者
股东有效表决权 93.3481% 6.6519% 0.0%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
（七）《公司 2018 年度财务决算报告》
1.总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,891,049 股 1,451,234 股 0股
占出席本次股东
大会有效表决权 98.5537% 1.4463% 0.00%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,837,497 股 1,451,234 股 0股
占出席本次股东
大会中小投资者 94.8699% 5.1301% 0.0%
股东有效表决权
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
（八）《公司 2019 年度财务预算报告》
1.总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,460,549 股 1,881,734 股 0股
占出席本次股东
大会有效表决权 98.1247% 1.8753% 0.00%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,406,997 股 1,881,734 股 0股
占出席本次股东
大会中小投资者
股东有效表决权 93.3481% 6.6519% 0.0%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
（九）《关于公司 2018 年度利润分配的预案》
表决情况：
1.总体表决情况：
同意 反对 弃权
99,113,783 股 1,228,500 股 0股
占出席本次股东
大会有效表决权 98.7757% 1.2243% 0.00%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
27,060,231 股 1,228,500 股 0股
占出席本次股东
大会中小投资者
股东有效表决权 95.6573% 4.3427% 0.0%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2018 年度公司利润分配和公积金转增股本预案为：
以公司 2018 年度末的总股本 591,484,352 股为基数，每 10
股派现金 1.50 元（含税）；2018 年度不用资本公积金转增股本。
（十）《关于续聘会计师事务所的议案》
1.总体表决情况：
同意 反对 弃权
99,066,049 股 1,250,834 股 25,400 股
占出席本次股东
大会有效表决权 98.7281% 1.2466% 0.0253%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
27,012,497 股 1,250,834 股 25,400 股
占出席本次股东
大会中小投资者
股东有效表决权 95.4885% 4.4217% 0.0898%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
（十一）《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》
1.总体表决情况：
同意 反对 弃权
26,402,997 股 1,856,334 股 29,400 股
占出席本次股东
大会有效表决权 93.3340% 6.5621% 0.1039%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,402,997 股 1,856,334 股 29,400 股
占出席本次股东
大会中小投资者
股东有效表决权 93.3340% 6.5621% 0.1039%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
审议此议案时，关联股东——成都华川石油天然气勘探开发
有限公司（以下简称“成都华川公司”）回避了表决，成都华川
公司为公司第一大股东，持有公司有表决权股份 72,053,552 股。
（十二） 关于公司 2019 年度在中国石化财务有限责任公司
成都分公司进行存贷款等相关金融业务的关联交易预计的议案》
1.总体表决情况：
同意 反对 弃权
26,402,997 股 1,881,734 股 4,000 股
占出席本次股东
大会有效表决权 93.3340% 6.6519% 0.0141%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,402,997 股 1,881,734 股 4,000 股
占出席本次股东
大会中小投资者
股东有效表决权 93.3340% 6.6519% 0.0141%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
审议此议案时，关联股东——成都华川公司回避了表决，成
都华川公司为公司第一大股东，持有公司有表决权股份
72,053,552 股。
（十三）《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公
司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
1.总体表决情况：
同意 反对 弃权
26,402,997 股 1,881,734 股 4,000 股
占出席本次股东
大会有效表决权 93.3340% 6.6519% 0.0141%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,402,997 股 1,881,734 股 4,000 股
占出席本次股东
大会中小投资者 93.3340% 6.6519% 0.0141%
股东有效表决权
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
审议此议案时，关联股东——成都华川公司回避了表决，成
都华川公司为公司第一大股东，持有公司有表决权股份
72,053,552 股。
（十四）《关于公司 2018 年年度报告全文和摘要的议案》
1.总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,456,549 股 1,881,734 股 4,000 股
占出席本次股东
大会有效表决权 98.1207% 1.8753% 0.0040%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,402,997 股 1,881,734 股 4,000 股
占出席本次股东
大会中小投资者
股东有效表决权 93.3340% 6.6519% 0.0141%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
公司独立董事在本次年度股东大会上对 2018 年度工作进
行了述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：四川英冠律师事务所
2.见证律师姓名：钟振宇、张伟
3.结论性意见：
本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的 2018 年
度（第六十一次）股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、
有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川
美丰化工股份有限公司 2018 年度（第六十一次）股东大会决议》；
2.《四川美丰化工股份有限公司 2018 年度（第六十一次）
股东大会会议资料》；
3.《关于四川美丰化工股份有限公司 2018 年度（第六十一
次）股东大会的法律意见书》；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一九年五月八日
