证券代码：000731       证券简称：四川美丰   公告编号：2018-63



                   四川美丰化工股份有限公司
         第九届监事会第五次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    四川美丰化工股份有限公司于 2019 年 9 月 17 日下午 16:30
以通讯表决方式召开第九届监事会第五次（临时）会议，会议通
知于 2019 年 9 月 10 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式
发出。会议应参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名。会议
的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议了以下议案：
    （一）审议通过《关于向全资子公司按账面净值划转资产的
议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案内容详见与本公告同时发布的《关于向全资子公司按账
面净值划转资产的公告》（公告编号：2019-64）。
    （二）审议通过《关于将四川双瑞能源有限公司所持阆中双
瑞能源有限公司部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成
都分公司质押续贷暨关联交易的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；其中：关联监事

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王霜女士、郑宏钧先生、王琦翔先生回避了表决。本议案已经公司
独立董事发表同意的独立意见。
    议案内容详见与本公告同时发布的《关于将四川双瑞能源有
限公司所持阆中双瑞能源有限公司部分股权资产向中国石化财
务有限责任公司成都分公司质押续贷暨关联交易的公告》（公告
编号：2019-65）。
    三、备查文件
    经参与表决监事签字并加盖监事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第九届监事会第五次（临时）会议决议》。
    特此公告



                          四川美丰化工股份有限公司监事会
                                   二○一九年九月十九日




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