证券代码：000731    证券简称：四川美丰     公告编号：2019-71


               四川美丰化工股份有限公司
       第九届董事会第八次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川美丰化工股份有限公司于 2019 年 11 月 21 日上午
10:00 以通讯表决方式召开第九届董事会第八次（临时）会议。
会议通知于 2019 年 11 月 14 日以书面文件出具后，通过扫描
电邮的形式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了《关于公司 2019 年度新增
日常关联交易预计的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联董
事陈红浪女士、王勇先生回避了表决。本议案已经公司独立董事
发表同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议。
    议案内容详见与本公告同时发布的《关于公司 2019 年度新
增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-73）。
    三、备查文件
    经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第九届董事会第八次（临时）会议决议》。
    特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
    二○一九年十一月二十三日