证券代码：000732           证券简称：泰禾集团        公告编号：2014-64号


                       泰禾集团股份有限公司

              第七届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    泰禾集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于2014年10月17
日发出，于2014年10月28日以现场方式召开。会议应出席董事6名，实到董事6
名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，
通过以下议案：
    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年第三季度
报告全文及正文》；
    二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》，详见公司 2014 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的
公告》。
    董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会
对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
    特此公告。




                                                 泰禾集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                二〇一四年十月二十八日