证券代码：000732           证券简称：泰禾集团      公告编号：2015-23号


                         泰禾集团股份有限公司

               第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    泰禾集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知于2015年2月5日
发出，于2015年2月10日以现场方式召开。会议应出席董事6名，实到董事6名。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通
过以下议案：
    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为北京泰禾融资
提供担保额度的议案》；
    北京泰禾房地产开发有限公司（以下简称“北京泰禾”）系公司全资下属
公司福建中维房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）设立的控股子公司，
注册资本 20,000 万元，是北京市通州区潞城镇堡辛村房地产项目“中国院子”
的开发与建设主体。
    为满足下一步资金需求，北京泰禾就“中国院子”项目拟与金融机构进行融
资合作，公司同意为北京泰禾与金融机构合作中所涉及的全部债务对应的本金、
利息等提供连带责任保证担保，担保额度（本金 45,000 万元）本息金额最高不
超过 60,000 万元，担保期限两年。北京泰禾另一股东许丽文按照其持股比例提
供反担保，担保期限相同。
    公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上
述融资事项签订相关正式协议。
    本议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
   二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第四次
临时股东大会的议案》。
   经公司董事会审议，同意召开2015年第四次临时股东大会，股东大会召开的
日期另行通知。
   特此公告。
泰禾集团股份有限公司
      董 事 会
 二〇一五年二月十日