证券代码：000732           证券简称：泰禾集团       公告编号：2015-56号


                      泰禾集团股份有限公司

              第七届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    泰禾集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议通知于2015年5月18日
发出，于2015年5月22日以通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6
名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，
通过以下议案：
   一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与发起设立海
峡人寿的议案》。

    为充分挖掘海峡两岸金融行业和新兴产业的投资机会，利用两岸市场有效
资源，培育未来新的利润增长点，公司拟与福建省能源集团有限责任公司等发起
设立海峡人寿保险股份有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以
下简称“海峡人寿”）。其中，公司拟以自有资金出资人民币 1.5 亿元，占海峡
人寿注册资本（人民币 15 亿元）的 10%。
   特此公告。




                                                泰禾集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇一五年五月二十二日