证券代码：000732               证券简称：泰禾集团               公告编号：2015-91 号


                           泰禾集团股份有限公司
                2015 年第六次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。
     一、重要提示
    1、本次会议没有否决、修改提案的情况；
     2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
     二、会议召开情况
     1、召开时间：
     现场会议召开时间：2015 年 8 月 28 日下午 3:00；
     网络投票时间为：2015年8月27日—8月28日，其中，通过深圳证券交易所交
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2015 年 8 月 28 日 上 午 9:30—11:30 ， 下 午
1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2015年8月27日下午3:00至2015年8月28日下午3:00的任意时间。
     2、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室
     3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
     4、会议召集人：公司董事会
     5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持
     6、股权登记日：2015 年 8 月 21 日
     三、会议出席情况
     出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系
统进行投票的股东）共 3 人，代表有表决权股份总数为 588,414,295 股，占总股
本的 57.8477%。
     其中：参加现场投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份 588,414,295 股，
占公司股份总数的 57.8477%；参加网络投票的股东及股东代表共 0 人，代表股
份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。
     公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席
本次会议。
     四、议案的审议和表决情况
    1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。
    表决结果为：赞成588,414,295股，占本次会议有效表决股份总数的100.0000%；
反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效
表决股份总数的 0.0000%。议案获得通过。
    其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外
的股东）对本议案表决情况为：同意13,500股，占出席会议中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
    2、审议《关于 2015 年第二次非公开发行公司债券方案的议案》。
    表决结果为：赞成588,414,295股，占本次会议有效表决股份总数的100.0000%；
反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效
表决股份总数的 0.0000%。议案获得通过。
    其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）对本议案表决情况为：同意 13,500 股，占出席会议中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    五、律师见证情况
    本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出
具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格
均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、股东大会决议；
    2、法律意见书。


                                               泰禾集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                               二〇一五年八月二十八日