证券代码：000732           证券简称：泰禾集团       公告编号：2016-36号


                       泰禾集团股份有限公司

               第七届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    泰禾集团股份有限公司第七届董事会第四十五次会议通知于2016年4月13日
发出，于2016年4月18日以现场方式召开。会议应出席董事6名，实到董事6名。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通
过以下议案：
   一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》（详见公司 2016-37 号公告）。
   特此公告。


                                                泰禾集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二〇一六年四月十八日