证券代码：000732         证券简称：泰禾集团          公告编号：2016-112号


                       泰禾集团股份有限公司

        关于 2016 年第六次临时股东大会审议事项的说明

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会确定于 2016 年 9
月 6 日召开 2016 年第六次临时股东大会，审议《关于修订＜公司章程＞的议案》、
《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
    鉴于修改《公司章程》议案涉及董事会人数变更，是董事会换届选举的前提，
因此，本次股东大会应在审议通过修改《公司章程》议案后，再行审议董事会换
届选举议案。另根据相关规定要求，公司对本次董监事换届选举的候选人的简历
进行了完善，详见附件一。
    修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                                   泰禾集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二〇一六年八月二十三日
附件一
                       第八届董事会董事候选人简历

    1、黄其森先生，1965年出生，大学本科，工程师。曾供职于建设银行福建
省分行。1996年至今担任泰禾（福建）集团有限公司董事长、法定代表人；福建
泰禾投资有限公司执行董事、法定代表人。2010年3月至今任本公司第六、七届
董事会董事长、总经理。2013年2月起任第十二届全国政协委员。现任福建省商
会副会长、福建海峡银行董事、美国联合医疗集团（Alliance Healthcare Services,
股票代码：AIQ）董事长。

    黄其森先生系本公司实际控制人，其直接持有本公司股份1,854,696股，不是
失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    2、廖光文先生，1962年出生，大学本科，高级经济师。曾供职于福建商业
专科学校、福建永兴房地产有限公司，1994年至2010年3月任泰禾（福建）集团
有限公司董事、常务副总裁。2010年3月至今任本公司第六、七届董事会董事。

    廖光文先生未持有本公司股份，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及
持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。

    3、沈琳女士，1968出生，大学本科，经济师。曾供职于福建工程技术学校、
福建商业专科学校、福州住友房地产投资有限公司、福建泰禾房地产开发有限公
司，1996年至2010年3月任泰禾（福建）集团有限公司董事、副总裁。2010年3
月至今任本公司第六、七届董事会董事、副总经理。

    沈琳女士未持有本公司股份，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持
有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。

    4、葛勇先生，1971年出生，理学学士、管理学硕士。曾任职于福州西湖大
酒店、菲利普莫里斯亚洲有限公司福州办事处、三木集团、泰禾集团等。2008
年7月至2010年9月任大连中庚房地产开发有限公司副总经理；2010年9月至2012
年6月任福建钧石能源有限公司总裁助理；2012年9月至2014年2月任公司总裁助
理兼北京泰禾房地产开发有限公司常务副总经理。2014年2月至今任公司副总经
理，2016年7月起任公司控股股东泰禾投资董事。

    葛勇先生未持有本公司股份，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。

    5、封和平先生，1960年出生，硕士学历，高级会计师、中国注册会计师。
1985年至1986年于中华财务会计事务所审计部任职；1987年于安达信墨尔本工作；
1988年至1992年于中华财务会计事务所工作；1992年至1997年担任安信达会计师
事务所审计部副总经理；1997年至2005年任普华永道会计师事务所审计部合伙人；
2005年至2011年3月任普华永道会计师事务所北京办公室首席合伙人；2011年4
月至2014年10月任摩根士丹利中国区副主席；2014年10月至今任普华永道会计师
事务所高级顾问。封和平先生曾任中国证监会第七、八届发审委员会委员，中国
证监会上市公司并购重组审核委员会委员。

    封和平先生已取得独立董事任职资格证书，未持有本公司股份，与本公司及
本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，
不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    6、蒋杰宏先生，1958年出生，硕士学历，会计师。1976年12月至1984年9
月任福州市钙镁磷厂行政会计、成本会计、主办会计；1984年9月至1996年12月
任人民银行福州分行稽核科科员、副科级稽核员、金管处主任科员；1996年12
月至2012年12月任福建海峡银行行长助理、副行长、行长；2013年1月至2014年2
月任福州市国资委调研员。

    蒋杰宏先生已取得独立董事任职资格证书，未持有本公司股份，与本公司及
本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，
不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    7、郑新芝先生，1955年出生，大专学历，律师。1976年至1980年任建瓯市
人民法院工作人员，1980年至1984年任建瓯市司法局法律顾问处公务员，1984
年至1989年任福建省司法厅律管处主任科员，1989年至1994年福建侨务律师事务
所副主任。现任福建建达律师事务所主任, 福建省律师协会会长，福建工程学院
法学兼职教授，福建海源机械股份有限公司独立董事。曾任厦门汽车股份有限公
司、福建福日电子股份有限公司、福建水泥股份有限公司独立董事。

    郑新芝先生已取得独立董事任职资格证书，未持有本公司股份，与本公司及
本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，
不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

                 第八届监事会股东代表监事候选人简历

    1、丁毓琨先生，1967年出生，本科学历。1991年至2003年在福州市鼓楼区
人民检察院工作，2003年5月至2008年10月任泰禾集团董事长助理（2006年起兼
任北京泰禾房地产开发有限公司副总经理），2009年2月至2011年5月任中庚集团
福清公司总经理，2011年6月至今任公司董事长助理（2013年3月起兼任福州泰禾
房地产开发有限公司副总经理）。2013年4月至今任本公司第七届监事会监事。

    丁毓琨先生未持有公司股票，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持
有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。

    2、李朝阳先生，1971年出生，博士研究生学历。2001年至2014年在中国海
外集团工作，2014年10月至2015年7月任雨润地产集团副总裁，2015年8月至今任
泰禾集团总裁助理兼任成本部总经理。

    李朝阳先生未持有公司股票，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持
有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。




                    第八届监事会职工代表监事简历

    1、李卫东先生,1967年11月出生，工商管理研究生。1987年至1997年在福建
南益集团公司工作(其中1991年至1993年在福建广播电视大学泉州分校学习)，
1997年5月至2007年4月任福建亿昌集团公司副总经理(2002年1月至2007年4月兼
任福州武夷绿洲房地产开发有限公司董事副总经理)，2007年5月至2008年8月任
福建闽长置业有限公司副总经理，2008年9月起任泰禾集团总裁助理兼任北京泰
禾房地产开发有限公司副总经理，现任泰禾集团总裁助理。

    李卫东先生未持有公司股票，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持
有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。