证券代码：000732           证券简称：泰禾集团         公告编号：2017-37号


                       泰禾集团股份有限公司
              第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    泰禾集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2017 年 3 月 10
日发出，于 2017 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应
出席董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议经审议表决，通过以下议案：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资
提供担保额度及延长担保期限的议案》（详见公司 2017-38 号公告）；
    本议案将提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外转让债权的
议案》（详见公司 2017-39 号公告）；
    本议案将提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。
    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第五
次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2017 年 4 月 5 日召开 2017 年第五次临时股东大会。
    特此公告。




                                                泰禾集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                二〇一七年三月十七日