泰禾集团:2017年第八次临时股东大会决议公告2017-06-24
证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2017-119号
泰禾集团股份有限公司
2017 年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决、修改提案的情况;
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间:
现场会议召开时间:2017 年 6 月 23 日下午 3:00;
网络投票时间为:2017 年 6 月 22 日—6 月 23 日,其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 23 日上午 9:30—11:30,下
午 1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 22 日下午 3:00 至 2017 年 6 月 23 日下
午 3:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点:福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场
2号楼30层会议室
3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长黄其森先生主持
6、股权登记日:2017 年 6 月 19 日
三、会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表(包括出席现场会议以及通过网络投票系
统进行投票的股东)共 8 人,代表有表决权股份总数为 655,368,229 股,占总股
本的 52.6633%。
其中:参加现场投票的股东及股东代表共 7 人,代表股份 655,367,429 股,
占公司股份总数的 52.6632%;参加网络投票的股东及股东代表共 1 人,代表股
份 800 股,占公司股份总数的 0.0001%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议,公司聘请见证律师列席
本次会议。
四、议案的审议和表决情况
1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》。
表决结果为:同意655,368,229股,占本次会议有效表决股份总数的100.0000%;
反对0股,占本次会议有效表决股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票
默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外
的股东)对本议案表决情况为:同意45,967,434股,占出席会议中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
五、律师见证情况
本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、范文律师予以见证,并出
具了《法律意见书》。该所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格
均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议;
2、法律意见书。
泰禾集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月二十三日