泰禾集团：2017年第八次临时股东大会的法律意见书2017-06-24
关于泰禾集团股份有限公司
2017 年第八次临时股东大会的
法律意见书
福建君立律师事务所
FU J I A N J UN L I LA W F I R M
中国福州市工业路 572 号凤凰望郡 3 层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001 传真：86-591-87530756
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关于泰禾集团股份有限公司
2017 年第八次临时股东大会的
法律意见书
〔2017〕君立顾字第 006 号
致：泰禾集团股份有限公司
引言
福建君立律师事务所接受泰禾集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派江
日华律师（执业证号 13501199410750109）和范文律师（执业证号 13501200820507620）
参加公司 2017 年第八次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法
规和规范性文件）的规定，以及《泰禾集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明
事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
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法律意见书律师声明事项
〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和
依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第八届董事会第二十四次会
议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）
和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副
本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所
律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部
事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程
序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所
律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业
执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等
证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该
股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承
担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本
法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力
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法律意见书
正文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第八届董事会于 2017 年 6 月 6 日召开第二十四次会议，并作出关于召开本次会
议的决议。
公司董事会于 2017 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《泰禾集团股份有限公司关于召开
2017 年第八次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次
会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2017 年 6 月 23 日下午 3 时在福州市晋安区岳峰镇横屿路 9 号东二环泰禾
城市广场 2 号楼 30 层会议室召开。本次会议由公司董事长廖光文先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）7 人，代表股份 655,367,429 股，占公司
股份总数（1,244,450,720 股）的 52.6632%。
出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2017 年 6 月 19 日下午收市后，在中国证
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券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表
决的股东（或股东代理人）共计 1 人，代表股份 800 股，占公司股份总数（1,244,450,720
股）的 0.0001%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2017 年 6 月 23 日上午 9
时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，
及 2017 年 6 月 22 日下午 15 时至 2017 年 6 月 23 日下午 15 时通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了
身份认证的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事出席了本次会议，公司部分
高级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相结合
的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》
表决情况：赞成 655,368,229 股，占本次会议有效表决股份总数的 100％；无反对股
和弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
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四、结论意见
综上所述，本所律师认为：泰禾集团股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会的召
集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：蔡仲翰 江日华
范 文
二〇一七年六月二十三日
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