泰禾集团:第八届董事会第七十二次会议决议公告2018-09-26
证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2018-193号
泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第七十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七十二次会议
通知于 2018 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出,于 2018 年 9 月 25 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:
1、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为控股子公司北京
泰禾房地产开发有限公司提供担保的议案》(详见公司 2018-194 号公告)。
公司董事会审核后认为:公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好,公
司为其提供担保符合公司利益,且担保风险可控。
被担保方为公司控股子公司,公司对其经营活动具有控制权,被担保方未对
上述担保提供反担保措施,担保风险可控;不存在损害上市公司利益的情形。
2、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为控股子公司北京
泰禾嘉信房地产开发有限公司提供担保的议案》(详见公司 2018-194 号公告)。
公司董事会审核后认为:公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好,公
司为其提供担保符合公司利益,且担保风险可控。
被担保方为公司控股子公司,公司对其经营活动具有控制权,被担保方未对
上述担保提供反担保措施,担保风险可控;不存在损害上市公司利益的情形。
3、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为控股子公司杭州
富阳野风乐多房地产开发有限公司融资提供担保的议案》(详见公司 2018-194 号
公告)。
公司董事会审核后认为:公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好,公
司为其提供担保符合公司利益,且担保风险可控。
被担保方为公司控股子公司,公司对其经营活动具有控制权,被担保方未对
上述担保提供反担保措施,担保风险可控;不存在损害上市公司利益的情形。
三、备查文件
公司第八届董事会第七十二次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十五日