证券代码：000732          证券简称：泰禾集团        公告编号：2019-002 号


                        泰禾集团股份有限公司

              第八届董事会第八十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八十二次会议
通知于 2019 年 1 月 4 日以电子邮件方式发出，于 2019 年 1 月 11 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的
议案》（详见公司 2019-003 号公告）。
    根据公司经营发展需要，董事会同意聘任王景岗先生、邵志荣先生为公司副
总经理，聘任姜明群先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八
届董事会届满之日止。上述三位新聘任高级管理人员的任职资格已经公司董事会
提名委员会审核通过，公司独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了独立意
见。
       三、备查文件
    1、公司第八届董事会第八十二次会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。


                                                  泰禾集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一九年一月十二日