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公司公告

泰禾集团:第八届董事会第一百零三次会议决议公告2019-08-17  

						证券代码:000732         证券简称:泰禾集团         公告编号:2019-114 号


                       泰禾集团股份有限公司

           第八届董事会第一百零三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一百零三次会
议通知于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出,会议于 2019 年 8 月 16 日以通
讯方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:
    以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于转让湖南浔龙河泰维
置业有限公司 80%股权的议案》(详见公司 2019-115 号公告)。
    公司董事会审核后认为:本次交易的定价依据为参考标的公司近期的财务报
告、财务状况与资产情况,以截至协议签署日公司及子公司对标的公司的累计总
投入金额为议价基础,参考标的公司所持房地产项目的基本情况以及未来销售前
景,根据平等、自愿原则,通过充分协商达成一致予以确定。本次交易事项的会
议召开程序符合相关法律法规规定。交易对方为标的公司其他股东的参股股东,
资信情况良好,有能力支付本次交易款。本次交易符合上市公司的利益,不会损
害公司及股东、尤其是中小股东利益。
    三、备查文件
    公司第八届董事会第一百零三次会议决议。


    特此公告。
                                                  泰禾集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一九年八月十七日