证券代码：000732         证券简称：泰禾集团          公告编号：2019-138 号


                       泰禾集团股份有限公司

               第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知
于 2019 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 9 月 26 日以通讯方式

召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让福州泰盛置业
有限公司部分股权的议案》（详见公司 2019-140 号公告）；本议案尚需提交公司
2019 年第六次临时股东大会审议。
    公司董事会审核后认为：本次转让股权事项所涉标的经具有证券期货相关业
务评估资格的审计机构进行审计，并经具有证券期货相关业务评估资格的评估机

构进行评估，选聘的审计及评估机构具有独立性。评估假设前提合理，评估方法
与评估目的具有相关性，评估结果作为定价参考依据具有公允性。本次交易以标
的公司股东全部权益评估值为依据，交易价格参考评估值，较账面值有部分溢价，
系第三方评估机构根据当地市场发展情况所做的评估，具有合理性。本次交易事
项的会议召开程序符合相关法律法规规定。交易对方资信情况良好，有能力支付

本次交易款。本次交易符合上市公司的利益，不会损害公司及股东、尤其是中小
股东利益。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让福建泰信置业
有限公司部分股权的议案》（详见公司 2019-141 号公告）；本议案尚需提交公司

2019 年第六次临时股东大会审议。
    公司董事会审核后认为：本次转让股权事项所涉标的经具有证券期货相关业
务评估资格的审计机构进行审计，并经具有证券期货相关业务评估资格的评估机

构进行评估，选聘的审计及评估机构具有独立性。评估假设前提合理，评估方法
与评估目的具有相关性，评估结果作为定价参考依据具有公允性。本次交易以标
的公司股东全部权益评估值为依据，交易价格参考评估值，较账面值有较大溢价，
系第三方评估机构根据当地市场发展情况所做的评估，具有合理性。本次交易事
项的会议召开程序符合相关法律法规规定。交易对方资信情况良好，有能力支付

本次交易款。本次交易符合上市公司的利益，不会损害公司及股东、尤其是中小
股东利益。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所
的议案》（详见公司 2019-142 号公告）；本议案尚需提交公司 2019 年第六次临时

股东大会审议。
    鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，
为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司未来发展的需要，经综合评估，
公司决定变更会计师事务所。
    经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘任大华会计师事务所（特

殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务和内部控制的审计机构，聘期自股东大会
审议通过之日起一年，并提请股东大会授权公司经营管理层与其签署相关协议并
根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第六

次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第六次临时股东大会。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见；

    3、独立董事意见。


    特此公告。
 泰禾集团股份有限公司

        董事会
二〇一九年九月二十八日