泰禾集团:第九届董事会第四次会议决议公告2019-11-07
证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2019-153 号
泰禾集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议通知
于 2019 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出,会议于 2019 年 11 月 6 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:
1、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于控股子公司向其股
东提供财务资助的议案》详见公司 2019-154 号公告);本议案尚需提交公司 2019
年第七次临时股东大会审议。
公司董事会审核后认为:公司控股项目公司此次向其少数股东提供财务资助,
是在项目销售情况顺利且保证项目建设及运营资金需求的前提下,对项目公司各
方股东按持股比例提供借款,符合行业惯例,有助于提高资金使用效率。项目公
司为公司控股子公司,由公司主要负责运营管理,能有效控制风险,符合公司利
益。
公司董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层签订相关协议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
2、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2019 年第七
次临时股东大会的议案》。
公司定于 2019 年 11 月 22 日召开 2019 年第七次临时股东大会。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月七日