证券代码：000732           证券简称：泰禾集团        公告编号：2019-153 号


                       泰禾集团股份有限公司

               第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知
于 2019 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 11 月 6 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司向其股
东提供财务资助的议案》详见公司 2019-154 号公告）；本议案尚需提交公司 2019
年第七次临时股东大会审议。

    公司董事会审核后认为：公司控股项目公司此次向其少数股东提供财务资助，
是在项目销售情况顺利且保证项目建设及运营资金需求的前提下，对项目公司各
方股东按持股比例提供借款，符合行业惯例，有助于提高资金使用效率。项目公
司为公司控股子公司，由公司主要负责运营管理，能有效控制风险，符合公司利
益。

    公司董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层签订相关协议。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第七
次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2019 年 11 月 22 日召开 2019 年第七次临时股东大会。

    三、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、独立董事意见。


特此公告。




                                      泰禾集团股份有限公司
                                            董事会
                                      二〇一九年十一月七日