证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2017-61 中国振华(集团)科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七 届董事会第二十六次会议于2017年6月30日上午在公司四楼会议室召开。 本次会议的通知于2017年6月20日以书面、邮件方式通知全体董事。会 议应到董事7人,实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列席 了会议。会议由董事长杨林主持。会议的召开符合《公司法》及公司 《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于对总部机构调整的议案》。根据公司发展及管理需 要,对公司总部机构进行调整。按照公司章程规定,提交董事会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 1.董事会决议 2.会议议案 特此公告。 中国振华(集团)科技股份有限公司董事会 2017 年 7 月 4 日