振华科技：独立董事对关联交易的独立意见2017-09-07
中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事
对关联交易的独立意见
按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《主板信息
披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》的有关规定，作为中国
振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
对公司第七届董事会第三十次会议审议的《关于与中国电子财务有限
责任公司关联交易的议案》、《关于对中国电子财务有限责任公司的
风险评估报告》及《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处
置预案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务公司”）
是经中国人民银行银复[2000] 243号文件批准设立的非银行金融机构，
为中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）的控股子公
司，主要为中国电子内部成员单位提供金融服务，依法接受中国银行
业监督管理委员会的监督管理。中电财务公司注册资本人民币
175,094.3万元，其股东结构如下：
投资金额
股东名称 （单位:万元） 持股比例
中国电子信息产业集团有限公司 73,478.90 41.9654%
南京中电熊猫信息产业集团有限公司 44,000.00 25.1293%
中电广通股份有限公司 24,000.00 13.7069%
武汉中原电子集团有限公司 10,000.00 5.7112%
长城科技股份有限公司 10,000.00 5.7112%
中国电子进出口总公司 8,685.70 4.9606%
中电智能卡有限责任公司 3,756.00 2.1451%
中国中电国际信息服务有限公司 1,173,70 0.6703%
合 计 175,094.30 100.00%
由于中电财务公司为中国电子的控股子公司，与公司同受中国电
子控制而构成关联关系。
二、中电财务公司作为经中国银行业监督管理委员会批准设立的
非银行金融机构，在其经营范围内为公司及其控股子公司提供金融服
务符合国家有关法律法规的规定。
三、公司与中电财务公司签署的《金融服务协议》遵循平等自愿
的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、公司根据具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的中电财务公司的包括资产负债表、损益表、
现金流量表等在内的定期财务报告，对中电财务公司的经营资质、业
务和风险状况进行了评估，在此基础上出具了《关于对中国电子财务
有限责任公司的风险评估报告》。我们认为：风险评估报告对中电财
务公司的分析比较全面、客观，真实地反应了中电财务公司的业务与
财务风险状况。我们同意评估报告对中电财务公司所做的评判。
五、为了防范、控制和化解公司及其控股子公司在中电财务公
司存款的风险，维护资金安全，公司制订了《关于在中国电子财务有
限责任公司存款的风险处置预案》。我们认为，风险处置预案工作分
工明确，职责清楚，措施到位，能够有效地防范和化解潜在风险。
六、中电财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容
和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。
在上述风险控制的条件下，向公司及其控股子公司提供相关金融服
务。
七、根据《股票上市规则》有关规定，公司董事会审议本议案时，
关联董事进行了回避，由非关联董事表决通过。会议的召开、审议程
序合法、有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
八、按照相关规定，与中电财务公司发生的关联交易应提交股东大
会审议。
独立董事：
余传利___________ 刘桥_____________
胡北忠___________ 张瑞彬___________
2017 年 9 月 5 日
