证券简称：振华科技 证券代码：000733 公告编号：2019-103
中国振华(集团)科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议未出现否决提案的情形。
2. 本次大会出现新增临时提案情形：
2019年8月15日，公司董事会收到公司控股股东中国振华电子集团有
限公司（以下简称“中国振华”）以书面函件形式提交的《关于增加2019
年度第三次临时股东大会临时提案提议的函》，并发布了《关于收到股
东临时提案的公告》（公告号2019-91），内容详见2019年8月16日刊登
于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公告。
3. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2019 年 8 月 26 日上午 9:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为2019年8月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2019年8月25日15:00至2019年8月26日15:00期
间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段 268 号
3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：公司董事长杨林先生
6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》及公司《章程》的有关规定。
7. 本次会议通知于 2019 年 8 月 10 日发出，2019 年 8 月 16 日发出
了本次会议的补充通知，2019 年 8 月 22 日再次发出了召开本次会议的
提示性公告。
会议议题及相关内容刊登在 2019 年 8 月 10 日及 8 月 16 日的《证券
时报》及巨潮资讯网上。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东共 39 人，代表股份 222,034,205 股，占公司有
表决权股份总数的 43.1297%。
其中：
1. 出席现场会议的股东(代理人) 2 人，代表股份 170,005,886 股，占
公司有表决权股份总数的 33.0233%；
2. 通过网络投票的股东 37 人（均为中小股东），代表股份 52,028,319
股，占公司有表决权股份总数的 10.1064%。
3. 单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东：
中国振华电子集团有限公司，代表股份 169,573,344 股。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、
各部门负责人及律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）特别说明：
1.本次会议审议提案1为关联交易提案，按照相关规定，关联方中国
振华电子集团有限公司需回避，其所持股份169,573,344股不计入出席本
次会议所有股东所持有表决权股份总数。
2. 提案3、4、5为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3. 拟作为本次股票期权激励计划激励对象的股东或者与激励对象
存在关联关系的股东，应当对提案3、4、5回避表决。
4. 鉴于本次股东大会涉及股权激励计划相关提案，根据中国证券监
督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，公司全体独
立董事委托胡北忠先生作为征集人，向公司全体股东征集本次股东大会
审议的股权激励计划相关提案的投票权。公司于2019年8月16日在巨潮资
讯网上刊登了公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》的公告，截
止征集时间结束公司未收到股东发给征集人的委托函。
（二）本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。
经与会股东投票表决，审议结果如下：
1. 《关于控股子公司接受控股股东委托贷款并支付利息的关联交易
议案》
同 意 52,266,561 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6296% ，反对 28,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0543%，弃权 165,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.3160%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持有表决权股份总数的半数以上，此提案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况为：同意 52,266,561 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权
股份总数的 99.6296% ，反对 28,500 股，占出席本次会议的中小股东有
效表决权股份总数的 0.0543%，弃权 165,800 股，占出席本次会议的中小
股东有效表决权股份总数的 0.3160%。
2.《关于聘请 2019 年度财务及内控审计机构的议案》
同 意 221,839,905 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9125% ，反对 28,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0128%，弃权 165,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0747%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持有表决权股份总数的半数以上，此提案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况为：同意 52,266,561 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权
股份总数的 99.6296% ，反对 28,500 股，占出席本次会议的中小股东有
效表决权股份总数的 0.0543%，弃权 165,800 股，占出席本次会议的中小
股东有效表决权股份总数的 0.3160%。
3.《2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》
同 意 221,722,808 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8598% ，反对 145,597 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0656%，弃权 165,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0747%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持有表决权股份总数的三分之二以上，此提案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况为：同意 52,149,464 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权
股份总数的 99.4064% ，反对 145,597 股，占出席本次会议的中小股东有
效表决权股份总数的 0.2775%，弃权 165,800 股，占出席本次会议的中小
股东有效表决权股份总数的 0.3160%。
4.《2018 年股票期权激励计划管理办法（修订）》
同 意 221,732,008 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8639% ，反对 136,397 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0614%，弃权 165,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0747%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持有表决权股份总数的三分之二以上，此提案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况为：同意 52,158,664 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权
股份总数的 99.4240% ，反对 136,397 股，占出席本次会议的中小股东有
效表决权股份总数的 0.2600%，弃权 165,800 股，占出席本次会议的中小
股东有效表决权股份总数的 0.3160%。
5.《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）》
同 意 221,732,008 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8639% ，反对 136,397 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0614%，弃权 165,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0747%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持有表决权股份总数的三分之二以上，此提案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况为：同意 52,158,664 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权
股份总数的 99.4240% ，反对 136,397 股，占出席本次会议的中小股东有
效表决权股份总数的 0.2600%，弃权 165,800 股，占出席本次会议的中小
股东有效表决权股份总数的 0.3160%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所
（二）律师姓名：刘明杉 彭文宗
（三）结论性意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章
程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股
东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2019年度第三次临时股东大会决议；
（二）2019年度第三次临时股东大会法律意见书；
（三）2019年度第三次临时股东大会网络投票统计结果。
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2019年8月27日
