证券代码：000735         证券简称：罗牛山    公告编号：2014-024



                 罗牛山股份有限公司
          2014 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


     一、会议召开和出席情况
     1、召开时间：
     （1）现场会议时间：2014 年 6 月 16 日(星期一) 14：30
     （2）网络投票时间：
     通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年
6 月 16 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的具体时间为：2014 年 6 月 15 日 15:00 至 2014 年
6 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道珠江广场帝
豪大厦 11 楼公司会议室
     3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
     4、召集人：董事会。
     5、会议主持人：董事长徐自力先生
     6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、

                                1
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    7、股东出席会议情况
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 （ 代 理 人 ） 共 15 人 ， 代 表 股 份
145,662,729股，占总股本的16.5501% 。其中，出席现场会议
的股东(代理人)4人，代表股份145,409,028股，占公司有表决权
总股份的16.5213%；通过 网络投 票的股东 11 人， 代表股份
253,701股，占公司有表决权总股份的0.0288％。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或
列席本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
表决结果如下：
    1、审议通过了《关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案》；
    表决情况：同意 145,525,028 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9055％；反对 86,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0.0591％；弃权 51,601 股(其中，因
未投票默认弃权 51,601 股)，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.0354％。
    2、审议通过了《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的
议案》；
    表决情况：同意 145,523,528 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9044％；反对 86,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0.0591％；弃权 53,101 股(其中，因
未投票默认弃权 53,101 股)，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.0365％。

                                 2
    3、审议通过了《关于选举公司董事的议案》；
    表决情况：同意 145,523,528 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9044％；反对 86,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0.0591％；弃权 53,101 股(其中，因
未投票默认弃权 53,101 股)，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.0365％。
    4、审议通过了《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》（修改后的《董事、监事及高级管理人员薪酬
管理制度》详见巨潮资讯网）；
    表决情况：同意 145,523,528 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9044％；反对 86,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0.0591％；弃权 53,101 股(其中，因
未投票默认弃权 53,101 股)，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.0365％。
    5、审议通过了《关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司
股份的议案》（特别决议）；
    表决情况：同意 145,525,129 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9055％；反对 136,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0.0934％；弃权 1,500 股(其中，因未
投票默认弃权 1,500 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0010％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
    2、律师姓名：张宁、习钦
    3、结论性意见：

                               3
    律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的
资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会对议
案的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的《2014年第一次临时股东大会决议》；
    2、海南方圆律师事务所出具的《关于罗牛山股份有限公司 2014
年第一次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告




                                        罗牛山股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2014 年 6 月 16 日




                             4