证券代码：000735       证券简称：罗牛山     公告编号：2014-030


                 罗牛山股份有限公司
       第七届董事会第十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     罗牛山股份有限公司于 2014 年 8 月 25 日以书面送达、电子
邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第
十一次临时会议的通知。会议于 2014 年 8 月 27 日采取通讯表决
的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 6 人，其
中：董事钟金雄先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已书面
授权委托董事徐自力先生代为行使表决权；独立董事童光明未出
席本次会议，也未委托他人代为行使表决权。会议的通知、召开
及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
     一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议
通过了《2014 年半年度报告全文及摘要》。
     通过对公司 2014 年半年度报告的审议，我们一致认为：2014
年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
     二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于聘任张慧为公司董事会秘书的议案》。
     董事会同意聘任张慧女士（简历与联系方式附后）担任公司
董事会秘书，其任期与第七届董事会一致。
    特此公告。



                                         罗牛山股份有限公司
                                              董   事   会
                                           2014 年 8 月 28 日



附：张慧女士简历与联系方式
    张慧，女，1972 年出生，本科学历，管理学学士，高级会计师、

注册会计师，1992 年 7 月毕业分配至江西省工艺品进出口公司财务
部工作；2002 年 4 月至今就职于本公司，历任审计主管、会计主管、
财务部副总经理、企管审计部总经理和总裁助理，现任本公司董事兼

财务总监，2014 年 5 月末至 8 月末代行公司董事会秘书职责。张慧
女士于 2014 年 4 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。经核
查，张慧女士符合担任上市公司董事会秘书资格的条件，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，与控股股东及实际控
制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张慧女士联系方式：
    电   话：0898-68581213、68585243
    传   真：0898-68581830
    E-mail：zhanghui@luoniushan.com
    联系地址：海南省海口市珠江广场帝豪大厦 9 楼