罗牛山股份有限公司独立董事
  对第七届董事会第十一次临时会议有关事项的独立意见

      根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容
与格式》（2014 年修订）等有关规定和要求，作为罗牛山股份有限公
司的独立董事，我们以实事求是的态度和认真负责的精神，就 2014
年 8 月 27 日公司第七届董事会第十一次临时会议审议的有关事项发
表如下独立意见：
      一、对控股股东及其关联方资金占用情况的独立意见
      2014 年上半年，公司控股股东及其关联方不存在占用上市公司
资金的行为。
      二、对公司 2014 年上半年对外担保情况的独立意见
      报告期末，公司实际对外担保 100,000 万元，即为对子公司海南
罗牛山食品集团有限公司的担保；截止报告期末，实际发生的担保总
额占公司 2014 年 6 月 30 日净资产的 59.13%。报告期内，公司未发
生新增对外担保事项，不存在违规担保和逾期担保情况。
      作为独立董事，我们将督促公司严格按照相关法律法规的要求，
规范公司对外担保行为，加强对外担保的风险管理，以保证公司持续
稳定的发展。
      三、关于聘任张慧为公司董事会秘书的独立意见
      1、经对张慧女士的学历、职称、工作经历等基本情况的充分了
解，本人认为其具备担任公司董事会秘书的任职资格。
      2、本人认为公司聘任董事会秘书的提名和表决程序符合《公司
法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
      本人同意公司聘任张慧女士担任公司董事会秘书。




                                              独立董事：陈日进
                                                        林诗銮
                                              2014 年 8 月 27 日