证券代码：000735       证券简称：罗牛山       公告编号：2014-047


                 罗牛山股份有限公司
       第七届董事会第十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司于 2014 年 10 月 21 日以书面送达、电子邮
件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第十三次
临时会议的通知。会议于 2014 年 10 月 23 日采取通讯表决的方式召
开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的通知、召
开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
《2014 年第三季度报告全文及正文》。
    通过对公司 2014 年第三季度报告全文及正文的审议，董事会认
为：2014 年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
《关于会计政策变更的议案》。
    董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求
进行合理变更的，更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害
公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
    特此公告



                                          罗牛山股份有限公司
                                              董 事 会
                                            2014 年 10 月 23 日