证券代码：000735        证券简称：罗牛山      公告编号：2014-051

               罗牛山股份有限公司
  2014 年第二次临时股东大会决议公告的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     公司于 2014 年 10 月 11 日在《中国证券报》和《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《罗牛山股份有

限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》，因工作疏忽，

在“一、会议召开和出席情况”中的“（七）出席对象”漏记关联方情

况，及“二、本次会议议案审议和表决情况”中第（一）至（十）

项议案的“中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的

股东以外的其他股东）表决情况”的代表股份数据统计错误和第

（二）、（三）、（四）和（六）项议案的总表决股份数据统计错误。

公司及董事会就上述工作失误表示诚挚歉意。现对《2014 年第

二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-045）更正如下：

     更正前：

     一、会议召开和出席情况

     （七）出席对象：
     1、本次出席会议的股东（代理人）共 76 人，代表股份
227,401,068 股，占总股本的 25.84%。其中，参加现场会议的
股东(代理人) 6 人，代表股份 172,864,028 股，占公司总股份的
19.64％；参加网络投票的股东 70 人，代表股份 54,537,040 股，
                                                               1
占公司有表决权总股份的 6.1965％。
    公司的第一大股东罗牛山集团有限公司参与认购公司本次
非公开发行股票，构成关联交易，且股东海口永盛畜牧机械工程
有限公司、海南深兴贸易有限公司、海南冠翔贸易有限公司与第
一大股东罗牛山集团有限公司之间存在关联关系，在审议本次会
议第二项、第三项、第四项及第六项议案时，上述 4 名关联股东
回避表决。除上述 4 名股东以外，公司未知出席本次会议其它股
东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定
中的一致行动人。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
出席或列席本次会议。
    二、本次会议议案审议和表决情况：
    （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
    同意 227,112,568 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8731%；反对 253,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1113%；弃权 35,500 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0156%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,703,540 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6481%；反对
253,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.3086%；弃权 35,500 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0433%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。
    （二）逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。
    1、发行股票的类型和面值

                                                         2
    同意 81,670,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.6083%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0563%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,670,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6083%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0563%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    2、发行股票的数量
    同意 81,670,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.6083%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0563%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,670,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6083%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0563%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    3、发行方式和发行时间

                                                       3
    同意 81,670,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.6083%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0563%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,670,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6083%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0563%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    4、发行对象及认购方式
    同意 81,670,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.6083%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0563%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,670,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6083%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0563%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    5、定价基准日、发行价格和定价原则

                                                       4
    同意 81,670,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.6083%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0563%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,670,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6083%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0563%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    6、限售期
    同意 81,670,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.6083%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0563%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,670,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6083%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0563%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    7、募集资金数量与用途

                                                       5
    同意 81,670,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.6083%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0563%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,670,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6083%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0563%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    8、本次非公开发行股票前滚存利润的安排
    同意 81,670,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.6083%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0563%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,670,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6083%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0563%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    9、决议的有效期

                                                       6
    同意 81,670,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.6083%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0563%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,670,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6083%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0563%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    10、上市地点
    同意 81,670,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.6083%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0563%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,670,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6083%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.3354%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0563%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    （三）审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。

                                                       7
    同意 81,657,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.5918%；反对 253,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3086%；弃权 81,700 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0996%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,657,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5918%；反对 253,000
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3086%；弃
权 81,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0996%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    （四）审议《关于公司本次非公开发行股票方案涉及关联交
易事项的议案》。
    同意 81,657,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.5918%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3058%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.1024%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,657,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5918%；反对 250,700
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3058%；弃
权 84,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1024%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。

                                                       8
    （五）审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的
可行性分析报告的议案》。
    同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,657,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5918%；反对 250,700
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3058%；弃
权 84,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1024%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。
    （六）审议《关于公司与罗牛山集团有限公司签署附条件生
效的股份认购合同的议案》。
    同意 81,657,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.5918%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3058%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.1024%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,657,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5918%；反对 250,700
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3058%；弃
权 84,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1024%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联

                                                        9
股东回避表决）。
    （七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事项的议案》。
    同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,657,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5918%；反对 250,700
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3058%；弃
权 84,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1024%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。
    （八）审议《关于制定<公司未来三年（2014-2016 年）股
东回报规划>的议案》。
    同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,657,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5918%；反对 250,700
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3058%；弃
权 84,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1024%。

                                                       10
    表决结果：本议案经与会股东表决通过。
    （九）审议《关于修改公司<章程>的议案》。
    同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,657,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5918%；反对 250,700
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3058%；弃
权 84,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1024%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。
    （十）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
    同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 81,657,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5918%；反对 250,700
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3058%；弃
权 84,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1024%。
    表决结果：本议案经与会股东表决通过。



                                                       11
    更正后：

            2014 年第二次临时股东大会决议公告

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议时间：2014 年 10 月 10 日(星期五)下午 14：
30。
    2、网络投票时间：
    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2014 年 10 月 10 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为：2014 年 10 月 09 日 15:00 至 2014
年 10 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道珠江广场
帝豪大厦 11 楼公司会议室。
    （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：董事会。
    （五）会议主持人：董事长徐自力。
    （六）会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
    （七）出席对象：
    1、本次出席会议的股东（代理人）共 76 人，代表股份
                                                          12
227,401,068 股，占总股本的 25.84%。其中，参加现场会议的
股东(代理人) 6 人，代表股份 172,864,028 股，占公司总股份的
19.64％；参加网络投票的股东 70 人，代表股份 54,537,040 股，
占公司有表决权总股份的 6.1965％。
    公司的第一大股东罗牛山集团有限公司参与认购公司本次
非公开发行股票，构成关联交易，且股东海口永盛畜牧机械工程
有限公司、海南深兴贸易有限公司、海南冠翔贸易有限公司、海
南兴牧饲料有限公司与第一大股东罗牛山集团有限公司之间存
在关联关系，在审议本次会议第二项、第三项、第四项及第六项
议案时，上述关联股东回避表决。除上述关联股东以外，公司未
知出席本次会议其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
司收购管理办法》规定中的一致行动人。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
出席或列席本次会议。
    二、本次会议议案审议和表决情况：
    （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
    同意 227,112,568 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8731%；反对 253,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1113%；弃权 35,500 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0156%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 67,253,540 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5729%；反对
253,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.3746%；弃权 35,500 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0525%。

                                                         13
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。
    （二）逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。
    1、发行股票的类型和面值
    同意 67,220,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.5244%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.4072%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0684%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 67,220,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5244%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.4072%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0684%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    2、发行股票的数量
    同意 67,220,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.5244%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.4072%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0684%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 67,220,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5244%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.4072%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0684%。

                                                        14
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    3、发行方式和发行时间
    同意 67,220,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.5244%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.4072%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0684%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 67,220,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5244%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.4072%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0684%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    4、发行对象及认购方式
    同意 67,220,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.5244%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.4072%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0684%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 67,220,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5244%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.4072%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0684%。

                                                      15
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    5、定价基准日、发行价格和定价原则
    同意 67,220,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.5244%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.4072%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0684%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 67,220,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5244%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.4072%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0684%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    6、限售期
    同意 67,220,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.5244%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.4072%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0684%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 67,220,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5244%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.4072%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0684%。

                                                      16
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    7、募集资金数量与用途
    同意 67,220,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.5244%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.4072%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0684%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 67,220,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5244%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.4072%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0684%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    8、本次非公开发行股票前滚存利润的安排
    同意 67,220,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.5244%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.4072%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0684%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 67,220,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5244%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.4072%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0684%。

                                                      17
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    9、决议的有效期
    同意 67,220,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.5244%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.4072%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0684%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 67,220,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5244%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.4072%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0684%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    10、上市地点
    同意 67,220,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.5244%；反对 275,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.4072%；弃权 46,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0684%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 67,220,840 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5244%；反对
275,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.4072%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0684%。

                                                      18
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    （三）审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。
    同意 67,207,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.5045%；反对 253,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3746%；弃权 81,700 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.1209%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 67,207,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5045%；反对 253,000
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3746%；弃
权 81,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1209%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    （四）审议《关于公司本次非公开发行股票方案涉及关联交
易事项的议案》。
    同意 67,207,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.5045%；反对 253,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3746%；弃权 81,700 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.1209%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 67,207,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5045%；反对 253,000
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3746%；弃
权 81,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

                                                       19
0.1209%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    （五）审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的
可行性分析报告的议案》。
    同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 67,207,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5045%；反对 250,700
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3712%；弃
权 84,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1243%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。
    （六）审议《关于公司与罗牛山集团有限公司签署附条件生
效的股份认购合同的议案》。
    同意 67,207,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.5045%；反对 253,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3746%；弃权 81,700 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.1209%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 67,207,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5045%；反对 253,000
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3746%；弃

                                                       20
权 81,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1209%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联
股东回避表决）。
    （七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事项的议案》。
    同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 67,207,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5045%；反对 250,700
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3712%；弃
权 84,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1243%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。
    （八）审议《关于制定<公司未来三年（2014-2016 年）股
东回报规划>的议案》。
    同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 67,207,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5045%；反对 250,700

                                                       21
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3712%；弃
权 84,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1243%。
    表决结果：本议案经与会股东表决通过。
    （九）审议《关于修改公司<章程>的议案》。
    同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 67,207,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5045%；反对 250,700
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3712%；弃
权 84,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1243%。
    表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。
    （十）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
    同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况：同意 67,207,340 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5045%；反对 250,700
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3712%；弃
权 84,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

                                                       22
0.1243%。
    表决结果：本议案经与会股东表决通过。
    （十一）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
    同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
    表决结果：本议案经与会股东表决通过。
    （十二）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
    同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
    表决结果：本议案经与会股东表决通过。
    （十三）审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。
    同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
    表决结果：本议案经与会股东表决通过。
    （十四）审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。
    同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
    表决结果：本议案经与会股东表决通过。

                                                         23
    （十五）审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》。
    同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
    表决结果：本议案经与会股东表决通过。
    （十六）审议《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》。
    同意 227,066,368 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.8528%；反对 250,700 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.1102%；弃权 84,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
    表决结果：本议案经与会股东表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    经核查，北京市康达律师事务所律师认为公司及董事会的上
述工作失误和更正不会对本次会议表决结果的合法性、有效性造
成实质性的不利影响，不会影响本次会议决议的有效性。
    四、备查文件
    （一）2014 年第二次临时股东大会决议；
    （二）法律意见书；
    特此公告。




                                     罗牛山股份有限公司
                                           董   事   会
                                      2014 年 11 月 14 日



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